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[单项选择]在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存（）年。
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
[单项选择]按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。
A. 出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B. 提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额
C. 出示真实有效的身份证件及户籍证明
D. 出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
[多项选择]按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 现金支取
[单项选择]按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。
A. 至少保存一年
B. 至少保存三年
C. 至少保存五年
D. 至少保存十年
[判断题]《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，集团客户授信业务主要包括贷款、拆借和贸易融资等表内业务。（）
[单项选择]金融机构应当（）。 （1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 （2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料 （3）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年 （4）金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
A. （1）（2）
B. （1）（2）（3）
C. （1）（2）（3）（4）
D. （2）（3）（4）
[单项选择]按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。
A. 至少保存五年
B. 至少保存十年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[单项选择]按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )
A. 五年
B. 十年
C. 十五年
D. 永久
[单项选择]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]农发行按照政策规定、业务性质、风险补偿方式和管理要求的不同，将贷款业务划分为（）
A. 政策性贷款、准政策性贷款和低风险贷款
B. 政策性贷款、商业性贷款和低风险贷款
C. 政策性指令性贷款、政策指导性贷款和商业性贷款
D. 购销企业贷款、龙头企业贷款和小企业贷款
[单项选择]《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应采取措施分散风险。这里所指的超过风险承受能力是指一家商业银行对单一集团客户授信总额超过商业银行资本余额（ ）以上或商业银行视为超过其风险承受能力的其他情况。
A. 10%
B. 15%
C. 18%
D. 20%
[多项选择]金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况或者经营状况
D. 个人情况
[判断题]纯风险损失率业务如电厂企财险业务，没有专用的条款，费率要按照纯风险损失率的规定厘定。
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。
[填空题]按照中国光大银行有关服务收费的规定，对于个别客户的优惠申请，业务部门应填写（），并按照规定的审批流程进行审批后方可减免收费。
