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[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
[多项选择]发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。
A. 国务院有关部门、机构
B. 司法机关
C. 联合国安理会
D. 公安局
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[判断题]中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
[判断题]银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。
[多项选择]银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，国务院银行业监督管理机构对该银行业金融机构促成重组的依据是（）。
A. 有关法律
B. 国务院银行业监督管理机构制定的有关规定
C. 国务院的规定
D. 银行业金融机构的内部制度
[简答题]中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容？
[单项选择]擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔；尚不构成犯罪且违法所得为四十万元的，国务院银行业监督管理机构可以处（）万元罚款。
A. 四十万元以上五十万元以下
B. 五十万元以上二百万元以下
C. 三百万元以上
D. 十万元以下
[单项选择]擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构业务活动尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理机构没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得（）罚款。
A. 一倍以上到四倍以下
B. 一倍以上五倍以下
C. 二倍以上五倍以下
D. 二倍以上四倍以下
[简答题]擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理机构没收违法所得，违法所得多少万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上多少万元以下罚款？
[单项选择]未经（）批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 工商行政管理局
D. 当地人民政府
[单项选择]申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有（）或者股份总额达到规定比例以上的股东的，国务院银行业监督管理机构应当对股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查。
A. 资产总额
B. 资本总额
C. 资金总额
D. 固定资产净值
[单项选择]申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者（）达到规定比例以上的股东的，国务院银行业监督管理机构应当对股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查。
A. 资产总额
B. 资金总额
C. 股份总额
D. 股东数量
[判断题]银行业监督管理机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管或者促成机构重组。
[多项选择]申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上地股东地，国务院银行管理机构应当对股东地（）情况进行审查。（银监法第 １7条）
A. 资金来源
B. 财务状况及资本补充能力
C. 股东在商界地声誉
D. 股东从事金融业务地相关经验
[判断题]根据《银行业监督管理法》，擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，应有中央银行依法予以取缔。（ ）
