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[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
[多项选择]发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。
A. 国务院有关部门、机构
B. 司法机关
C. 联合国安理会
D. 公安局
[判断题]银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
[单项选择]9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
A. 《美国银行保密法》
B. 《美国洗钱管制法》
C. 《反恐宣言》
D. 《爱国者法案》
[判断题]金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖活动犯罪的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）
[判断题]我国经济社会长期持续快速发展，社会和谐稳定，不用担心国际恐怖分子流入我国进行恐怖活动。（）
[填空题]新疆恐怖活动猖獗中央统一部署新疆维稳。2013年，新疆恐怖活动渐长，10月31日，政府在强烈谴责（）天安门金水桥恐怖袭击事件的同时，再次表明一贯坚决反对并严厉打击一切形式的恐怖主义的立场。
[填空题]在当前（）成为国际恐怖分子打击的首要目标。
[单项选择]恐怖分子劫持人质时驾驶员要主动提出（）。
A. 让恐怖分子押走人质
B. 以自己交换人质
C. 让人质顽强反抗
[多项选择]恐怖活动危害行为有（）。
A. 肆意破坏生产秩序
B. 肆意破坏工作秩序
C. 肆意破坏生活秩序
D. 严重侵害人民群众的生命安全
[单项选择]恐怖分子劫持车辆后，要求驾驶员驾驶车辆到某地时，驾驶员应（）。
A. 尽量设置车辆故障，拖延时间
B. 选择最佳路线，尽快到达恐怖分子指定的地点
C. 提高车速行驶
[判断题]金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
[简答题]
利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案情介绍
根据一个可疑交易报告，英国有关部门进行调查。一家银行发现一个年收入2000英镑的个人客户，其账户一年的交易额却达5万英镑之多，进一步调查发现这个人梗概不存在，账户是用伪造的身份开立的，并与中东的某个慈善组织有关。他们通过这种欺诈手段为恐怖组织筹款。捐款先进入这个账户，然后慈善组织向政府索要额外的捐款，再把捐款退给捐赠人，涉案金额达到数十万英镑。
简述在本案中我们应吸取的教训
[单项选择]2001年9月11日，美国4架民航飞机遭恐怖分子劫持，其中两架撞击了纽约世界贸易中心，两座塔楼相继坍塌，一架飞机撞击了华盛顿附近的五角大楼，另一架坠毁在宾夕法尼亚州的匹兹堡附近，共造成3000多人死亡或失踪。由此对美国企业造成的风险为（）。
A. 宏观政治风险
B. 微观政治风险
C. 市场风险
D. 自然环境风险
[单项选择]2011年9月（）日，由十几名恐怖分子劫持的几架飞机撞向了位于纽约曼哈顿区的世贸大夏以及五角大楼
A. 10
B. 9
C. 11
D. 12
[判断题]发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付应立即报告可疑交易。
[判断题]2006年，美国总统布什将伊朗国民卫队称为"恐怖组织"，显示美国反恐的双重标准。
[单项选择]甲、乙丙三人组织，成立了一个恐怖活动组织。组织成立以后，三人多次进行爆炸活动，炸死、炸伤我人，造成极大的社会恐惧。甲、乙、丙三人的行为构成（ ）。
A. 爆炸罪
B. 组织、领导、参加恐怖组织罪
C. 爆炸罪和组织、领导、参加恐怖组织罪
