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[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
[填空题]重熔铝锭的质量包括：（）和（）双重标准。
[判断题]清朝摊丁入亩的实施，基本取消了按人丁和土地分别征收赋役的双重标准，只按土地的单一标准征收。
[多项选择]发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。
A. 国务院有关部门、机构
B. 司法机关
C. 联合国安理会
D. 公安局
[判断题]银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
[简答题]
利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案情介绍
根据一个可疑交易报告，英国有关部门进行调查。一家银行发现一个年收入2000英镑的个人客户，其账户一年的交易额却达5万英镑之多，进一步调查发现这个人梗概不存在，账户是用伪造的身份开立的，并与中东的某个慈善组织有关。他们通过这种欺诈手段为恐怖组织筹款。捐款先进入这个账户，然后慈善组织向政府索要额外的捐款，再把捐款退给捐赠人，涉案金额达到数十万英镑。
简述在本案中我们应吸取的教训
[填空题]城市边缘区管理中所存在的问题的成因中，（）管理体制造成的双重标准和管理漏洞是根本原因。
[多项选择]下列那些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为（ ）
A. 提供资金帐户的
B. 协助将财产转换为现金或者金融票据的
C. 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
[单项选择]1972年9月第20届奥运会期间，以色列运动员遭到巴勒斯坦恐怖组织“黑九月”的屠杀，被称为（）。这次事件的发生唤醒了主办方的安全保卫意识。
A. 慕尼黑惨案
B. 奥运惨案
C. 黑色九月
D. 黑色奥运
[单项选择]宽严相济是我国的基本刑事政策，要求法院对于危害国家安全、恐怖组织犯罪、“黑恶”势力犯罪等严重危害社会秩序和人民生命财产安全的犯罪分子，尤其对于极端仇视国家和社会，以不特定人为侵害对象，所犯罪行特别严重的犯罪分子，该依法重判的坚决重判，该依法判处死刑立即执行的绝不手软。对于解决公共秩序、社会安全、犯罪分子生命之间存在的法律价值冲突，该政策遵循下列哪一原则？（）
A. 个案平衡原则
B. 比例原则
C. 价值位阶原则
D. 自由裁量原则
[多项选择]甲参加恐怖组织“天龙会”，实施烧杀抢掠，获得巨额赃物赃款。乙不是“天龙会”成员，事后得知甲手中有巨额赃款，于是协助甲将赃款汇往境外的帐户中。对于甲乙的刑事责任，下列说法正确的是?
A. 甲构成组织、领导、参加恐怖组织罪
B. 甲构成洗钱罪
C. 乙构成洗钱罪
D. 乙构成窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪
[单项选择]伊朗杯是（）
A. 男子双打冠军杯
B. 女子双打冠军杯
C. 男子单打冠军杯
D. 女子单打冠军杯
