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[判断题]金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
[判断题]金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款
[判断题]金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
A. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D. 及时以书面形式向当地公安机关报告
[单项选择]煤矿提供虚假情况的，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款，情节严重的，责令（）。
A. 停职检查
B. 劳动改造
C. 停产整顿
D. 批评教育
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C. 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D. 当地公安机关
[单项选择]煤矿隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款，情节严重的，责令（）。
A. 责令整改
B. 矿长停职检查
C. 关闭矿井
D. 停产整顿
[单项选择]煤矿发生事故后，故意破坏现场的，给予警告，可以并处三万元以上十万元以下的罚款，情节严重的，责令（）。
A. 停产整顿
B. 劳动改造
C. 停职检查
D. 吊销证件
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
[多项选择]金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料
[多项选择]金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）
A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正询问笔录的权利
C. 清点及封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
[判断题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单项选择]根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。
A. 控股股东
B. 直接负责的董事
C. 直接负责的高级管理人员
D. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构和当地检察院
B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安局
C. 不论那个人民银行和不论那个检察院都可以
D. 不论那个人民银行和不论那个公安局都可以
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
