更多"关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）"的相关试题:
[多项选择]关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。
A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B. 封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》
D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
[多项选择]关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B. 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
[单项选择]以下关于反洗钱的说法错误的是（）。
A. 金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B. 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
C. 金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D. 金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
[多项选择]关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
B. 经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
[多项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
A. 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C. 反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D. 反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
[多项选择]关于反洗钱调查哪种说法是正确的。（）
A. 调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查；
B. 调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。
C. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施；
D. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
[单项选择]关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）
A. 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
B. 中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构
C. 中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
D. 中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
[单项选择]关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）
A. 国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
C. 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
D. 国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
[单项选择]关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
A. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
[多项选择]关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
[单项选择]反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是（）
A. 公司客户经理需要承担反洗钱的义务
B. 反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密
C. 公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为
D. 要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易
[多项选择]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E. 培训的对象是金融机构的全体人员
[多项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作
B. 国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
C. 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
D. 国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
[多项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
A. 应当建立健全反洗钱内部控制制度
B. 应当建立客户身份识别制度
C. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D. 应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
[多项选择]关于反洗钱宣传说法正确的是（）
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
[多项选择]关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
[单项选择]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
A. 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B. 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C. 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D. 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
[单项选择]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）
A. 注意账户真实所有人。
B. 识别客户真实身份。
C. 注意保管箱的实际使用人。
D. 预防电子银行风险。
