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[简答题]签订多少金额以上的保险合同时，保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
[填空题]邮政储汇业务客户有效身份证件的复印件或者影印件，要纳入《中国邮政储蓄会计制度》有关会计档案的范围进行保管，保存期限应至少在____年以上。保存到期后，要采用监销的方式进行销毁。
[多项选择]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）
A. 开立本外币账户、
B. 单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
C. 单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D. 等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务
[判断题]备案类账户的存款人只需提供一套证明文件复印件。
[判断题]客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
[判断题]个人客户注册电子银行，柜员审核通过后，应通过复印、扫描等有效方式留存一份客户身份证件的复印件或影印件。（）
[判断题]《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的，应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行，可不再复印或影印。
[单项选择]核准类账户，应于（）内将存款人开户申请书（三联）及相关证明文件复印件报送人民银行。
A. 3日
B. 开户当日至迟次日
C. 5
[填空题]对于符合业务申请条件的，经办人员应对身份证、营业执照等证件的复印件，与原件进行比较，在复印件上加盖“与原件相符”的章戳，由（）和（）签字确认。
[判断题]信贷业务部门及个人可以以工作需要为由留存应归档保存的业务资料原件及复印件（）。
[多项选择]以下（ ）个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。
A. 注册电子银行渠道
B. 电子银行密码重置
C. 个人网上银行证书补办
D. 移植客户密码初始化
[多项选择]信贷业务档案是指在信贷业务（）等过程中形成的文件、图表、证照复印件及其他所有资料。
A. 调查
B. 审查
C. 审批
D. 管理
[单项选择]为个人办理开户、结汇、购汇及付汇业务应留存有关材料复印件（）年备查。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
[判断题]同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件。
[判断题]申请参加技术负责人从业资格考试，必须同时提供学历证明及复印件和技术职称证明及复印件。（）
[多项选择]以下需要客户出示有效身份证明文件的业务有（）。
A. 组合储蓄协议签订
B. 挂失新开
C. 密码重置
D. 开立个人银行结算账户
[单项选择]为个人办理开户、结汇、购汇及付汇等个人外汇业务应留存有关材料复印件（）年备查。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
[判断题]交易所无需在复印件上签注“本复印件只用于申请中国银行股份有限公司产权及大宗商品交易资金存管服务”。（）
[单项选择]客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
