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[判断题]客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
[判断题]个人客户注册电子银行，柜员审核通过后，应通过复印、扫描等有效方式留存一份客户身份证件的复印件或影印件。（）
[填空题]在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并在复印件或者影印件上签写“（）”、核对人的姓名及日期。
[简答题]签订多少金额以上的保险合同时，保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
[填空题]邮政储汇业务客户有效身份证件的复印件或者影印件，要纳入《中国邮政储蓄会计制度》有关会计档案的范围进行保管，保存期限应至少在____年以上。保存到期后，要采用监销的方式进行销毁。
[多项选择]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）
A. 开立本外币账户、
B. 单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
C. 单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D. 等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务
[多项选择]以下（ ）个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。
A. 注册电子银行渠道
B. 电子银行密码重置
C. 个人网上银行证书补办
D. 移植客户密码初始化
[填空题]新入网用户必须持真实有效身份证件，并留存（）复印件，营业员对身份证等有效证件进行审核。
[判断题]交易密码挂失时，证券业金融机构可不留存客户身份证件的复印件。
[判断题]对于学校批量代理学生开立借记卡当时无法提供身份证件复印件的，须于开卡后三个月内补交身份证件复印件。
[判断题]同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件。
[单项选择]为个人开立外汇储蓄账户，营业机构应当至少保存存款凭证、客户及代理人身份证件的复印件等相关材料（）年备查。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[判断题]学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。
[填空题]学生证、（）、机动车驾驶证以及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。
[判断题]个人客户电话银行渠道注册需提交本人有效身份证件及复印件、注册账户凭证原件，注册账户须为借记卡、准贷记卡或存折。
[判断题]个人客户网上银行渠道注册需提交本人有效身份证件及复印件、注册账户凭证原件，注册账户须为借记卡、准贷记卡、信用卡或存折。
[判断题]同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务，可以留存一张身份证件复印件专夹保管，并确保该交易可以跟踪核对。
[单项选择]开立外汇储蓄账户时，客户（）提供有效身份证件及复印件。由他人代理的，（）同时提供代理人和被代理人的有效身份证件及复印件。
A. 可以，必须
B. 可以，可以
C. 必须，可以
D. 必须，必须
[单项选择]单位代理个人开户应出具（）、授权经办人及被代理人的有效身份证件，银行留存复印件。
A. 单位负责人（单位法人）
B. 财务主管
C. 单位财务人员
D. 银行经办人员
