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[单项选择]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 该金融机构
B. 该第三方
C. 该金融机构和第三方
D. 由当事人约定
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 直接经办人
[多项选择]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
[判断题]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，其中一项要求是“符合第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
[判断题]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，其中一项要求是“符合能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施”。
[判断题]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，其中一项要求是“符合本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。
[单项选择]《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由（ ）识别的数量。
A. 公安机关
B. 工商管理部门
C. 保险经纪公司
D. 代理行
[简答题]金融机构在什么情况下，应当识别客户身份？
[多项选择]保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。
A. 以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险
B. 以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险
C. 以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险
D. 以转账形式缴纳保费2万美元的保险
[多项选择]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
[多项选择]出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）
A. 客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的
B. 客户行为或交易出现异常的
C. 客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的
D. 先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
