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[多选题]《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（【2017】235号文）要求加强对特定自然人客户的身份识别，特定自然人包括哪些（ ）
A.外国政要
B.国际组织的高级管理人员
C.上述A、B的特定关系人
D.中国局级以上官员
[多选题]在《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(2017年235号文存量客户排查对象包含哪两类( )
A.特定自然人客户
B.普通自然人客户
C.非自然人客户
D.所有自然人客户
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，仅仅在建立业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[多选题] 金融机构应加强对非自然人客户的身份识别,可采取以下几种措施核实受益所有人信息?( )
A.通过询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
[判断题]对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,自然人客户的“身份基本信息”包括:( )
A.姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限
B.姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限
C.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D.姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[判断题]对客户主动提出的“伪现金”交易要求，应加强对客户身份、交易用途等情况的调查了解，提示引导客户使用转账方式办理，拒绝为客户办理没有实际现金收付的异常“伪现金”业务。
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,自然人客户的身份基本信息包括:( )
A.姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限
B.姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限
C.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D.姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
A.正确
B.错误
[判断题]强化营销管理,加强对申请人身份证信息和公安联网核查系统信息的比对,切实履行客户身份识别义务,确保申请人开户资料真实、完整、合规。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别？（ ）
A.持异地身份证件客户
B.持非可联网核查身份证件客户
C.政要人士
D.非居民客户
