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[单选题]以下哪一项不属于对柜员现金调剂的风险控制？
A.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易
B.交接双方必须当面清点现金实物并相互签章负责，在监控录像下进行交接
C.交接双方必须在记账凭证上签章确认
D.设置系统控制，现金调拨必须经过调出调入双方确认才可交易成功，由主管或事后监督认真审核柜员间现金调拨的真实性，并不定期查库（箱）
[单选题]以下哪一项不属于我社柜员值班的主要风险点？
A.严禁柜员使用简单、有规律或容易为人所知的数字作为柜员密码，防范操作风险
B.操作柜员及授权柜员应认真核对录入的柜员值班机构、柜组、级别等信息，以免出现值班柜员超权限操作或不能操作权限内交易的情况
C.柜员收到值班通知后在离开原机构前必须清空物品箱，否则不能在值班机构登陆
D.值班结束当天，值班柜员必须将物品箱清空，否则导致下个工作日不能在原所属机构和值班机构登陆
[单选题]以下哪一项不属于我社柜员进行日终处理的主要风险点？
A.柜员在输入密码时，无采取保护措施，造成密码泄密
B.柜员没有认真清点物品箱实物，造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致
C.柜员未完成轧账或因特殊原因需进行强制签退时，可能存在柜员账务不平的风险
D.柜员未定期检查'未完成业务警告信息'报表，导致业务没有及时完成
[单选题]以下哪一项属于我社柜员现金调剂的后续处理？
A.将收回的重要空白凭证、风险承担证明作业务交易单附件
B.将收回的作废重要空白凭证剪角，加盖'作废'、'附件'章
C.营业网点柜员间现金调剂，在完成系统现金调剂交易后，双方柜员做好现金实物的交接，并在业务交易单上双方柜员签章确认
D.现金管理分中心库凭证专管员及时根据'重要空白凭证及有价单证调拨单'及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》
[单选题]以下哪一项不属于我社柜员卡使用、保管、停用和作废的主要风险点？
A.柜员应注意保管本人的柜员卡，做到'卡不离身，人离卡锁'
B.柜员签到、修改密码、授权时要求严格执行回避制度，必须遮挡键盘，柜员离岗时必须签退
C.柜员离职应及时由持卡柜员自行将柜员卡沿磁道对角线剪角后上缴所属人力资源部门，并在'柜员卡移交登记簿'上进行移交登记
D.备用卡应由专人保管，设置使用登记簿，对每次领用和归还进行详细登记
[单选题]以下哪一项不属于我社印鉴识别的主要风险点？
A.开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构
B.柜员使用手工辅助验印时，操作是否规范
C.柜员输入的出票日期及金额是否正确，调取的印鉴是否正确
D.是否存在因预留印鉴不符合标准，导致验印不通过的情况
[单选题]以下哪一项不属于我社假币收缴的主要风险点？
A.重要空白凭证没有及时入箱保管
B.单人收缴、确认假币的过程离开客户视线导致引发纠纷
C.假币未入库保管，易造成假币遗失，流出银行，产生不良社会影响
D.收缴人不具备反假上岗资格，导致误认假币，产生不良社会影响
[单选题]以下哪一项不属于我社印鉴挂失的主要风险点？
A.漏登记要素风险
B.挂失登记簿破损或丢失
C.柜员密码泄密风险
D.建库不及时
[单选题]我社柜员受理客户凭证时，以下哪一项不属于原始凭证填写要素的正确性审核内容？
A.日期是否远期、超期
B.金额的大小写记载是否一致
C.有关的签章与预留印章是否相符
D.是否履行了规定的凭证传递和审核程序
[单选题]以下哪一项不属于我社开立专用存款账户的主要风险点?
A. 审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B. 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C.审核《撤销银行结算账户申请书》的填写内容是否完整
D.存款人单位章和预留的印鉴(财务专用章)与企业名称是否相同,预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
[单选题]以下哪一项不属于我社重要空白凭证入库的主要风险点?
A. 收到新印制重要空白凭证无认真清点实物与签收表核对
B. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
C.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
D.柜员未及时进行‘异常处理’导致需要技术人员手工干预数据库,存在风险
[单选题]以下哪一项不属于我社重要空白凭证出售的主要风险点？
A.没有要求客户缴回上次购买但已作废的重要空白凭证
B.新系统支取方式仅对重要空白凭证介质，而非账号的支取方式，若柜员售出时操作失误，可导致该号码段的支票的支取方式与其它支票的支取方式不一致
C.售出磁码支票后，错误打印磁码
D.无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
[单选题]以下哪一项不属于我社办理补换发折的主要风险点？
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全
B.客户是否提交挂失业务申请书，没有提交时选项有无错
C.柜员是否正确修改［007050］'7.过账限制'
D.柜员录入要素等内容是否正确
[单选题]以下哪一项不属于我社办理支取方式变更的主要风险点？
A.客户提交的资料和证件是否真实、有效，齐全
B.印鉴卡片填写内容是否符合规定
C.客户提交的书面申请、特殊业务申请表填写正确、印章、签章齐全
D.柜员录入要素等内容是否正确
[单选题]以下哪一项不属于我社重要空白凭证销毁的主要风险点？
A.无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
B.重要空白凭证销毁隔日后将无法取消或恢复，各环节经办人员未认真清点交接待销毁凭证，出现误销、漏销现象，造成凭证遗失、外流，形成风险
C.待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致
D.日终销毁处理结果与提交的清册、登记簿不一致
[单选题]以下哪一项不属于我社对个人客户信息创建的风险点控制？
A.柜员应认真、细致审核客户提交的开户资料和身份证件是否真实、有效、合规、齐全，是否符合实名制开户要求，由代理人办理的是否收取代理人证件并进行联网核查
B.审核《开立个人银行结算账户申请书》填写内容与提交的资料是否一致，客户是否有的签名确认
C.审查柜员录入客户信息是否真实并准确
D.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易
