[判断题]本行对发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。
A.正确
B.错误

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[判断题]对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。
A.正确
B.错误

[单选题]信贷、电子银行等业务条线部门工作人员发现存在可疑交易情形时,应在发现可疑交易情形起_____个工作日内向本部门反洗钱联络员报告,业务部门反洗钱联络员应在_____个工作日内向反洗钱主管部门专管员报告,并填写《业务部门报告的可疑交易情况分析研判表》。( )
A.2,3
B.3,2
C.2,2
D.3,3

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[单选题]( )或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。( )
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会

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[判断题]各行运营管理部要提高风险防范意识，在单位账户变更业务办理过程中，如发现涉赌涉诈等可疑线索，应立即报告客户主管部门，由客户主管部门组织通过上门核实等方式对客户开展加强型尽职调查，并根据调查结果进行相应处理。
A.正确
B.错误

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[判断题]对于自查发现的可疑线索,银行、支付机构应采取有效措施进行核实,包括但不限于重新核验客户身份、现场巡检等方式,确实无法核实或核实后确为可疑的,应采取适当处置措施,并将可疑客户及时移送所在地公安机关,报告相关清算机构和中国支付清算协会。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
A.正确
B.错误

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[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误

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[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误