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[简答题]确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对哪些方面的分析过程？
[判断题]企业发生的交易或者事项导致其承担了一项负债而又不确认为一项资产的，应当在发生时确认为费用，计入当期损益。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）。
A.3个自然日
B.3个工作日
C.5个自然日
D.5个工作日
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()。( )
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
[单选题] 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深交所上市公司应当在（ ）审议通过利润分配或者资本公积金转增股本方案后，及时披露方案的具体内容。
A. 监事会
B. 董事会
C. 总经理办公会
D. 党委会
[单选题] 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深交所上市公司应当在股东大会审议通过资本公积金转增股本方案后（ ）内，完成公积金转增股本事宜。
A. 六个月
B. 一个月
C. 两个月
D. 三个月
[单选题]对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。( )
A.3
B.5
C.10
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的____个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
