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[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的____个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。( )
A.3
B.10
C.7
D.5
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起( )以电子方式提交大额交易报告。
A.及时
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
[单选题]上海票据交易所受理金融机构申请电子商业汇票系统材料后，应在（）个工作日内予以审核，并通知金融机构审核结果。
A.10
B.20
C.30
D.40
[单选题]银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应在受理之日起（）个工作日内办结。
A.15；
B.5；
C.3；
D.7。
[单选题]各营业机构应当在规定时间内上报大额交易和可疑交易信息,不得延误。接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的,应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。( )
A.3
B.5
C.7
D.15
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？
A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔
[判断题]对反洗钱监控报送系统中未提取、经人工判断需要手工新增的大额交易数据，最迟应当于交易发生后T+2日内，在反洗钱监测报送系统中完成新增录入工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
