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[判断题]金融机构为客户开立匿名账户、假名账户行为，并致使洗钱后果发生，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A.正确
B.错误
[单选题] 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名帐户、假名帐户,致使反洗钱后果发生的对直接负责的董事、高管和其他直接责任人处( )罚款
A. 五万以上五十万以下
B. 一万以上十万以下
C. 五万以上二十万以下
D. 五万以上二十五万一下
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》 规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,致使 洗钱后果发生的,对金融机构处 ( ) 罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责 任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A.20 万元以上 100 万元以下
B.20 万元以上 200 万元以下
C.50 万元以上 200 万元以下
D.50 万元以上 500 万元以下
[判断题]反洗钱法规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其工作人员依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易资料应当予以保密,非依法律规定,不得向( )提供;应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.任何单位和个人 客户以外其他人
B.客户以外其他人 任何单位和个人
C.任何单位和个人 监管机关
D.任何单位和个人 客户和其他人员
[判断题]移动发卡机开立的客户信息和相关业务操作遵守反洗钱关于客户信息的要求，操作员要认真核对客户身份，做到"了解你的客户"要求。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于账户管理等相关职能的监督检查。
A.正确
B.错误
[多选题]13、金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（ ）
A.将该客户视为正常客户
B.电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录
C.将该客户洗钱风险等级调高
D.持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告
