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[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其工作人员依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易资料应当予以保密,非依法律规定,不得向( )提供;应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.任何单位和个人 客户以外其他人
B.客户以外其他人 任何单位和个人
C.任何单位和个人 监管机关
D.任何单位和个人 客户和其他人员
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,当有人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。 (单选题)
A.实行“事前审批、事后报告”制度
B.实行“事前先查、事后报告”制度
C.实行“报告”制度
D.以上都不是
[判断题]反洗钱辅导员可以不用取得人民银行反洗钱岗位准入资格
A.正确
B.错误
[单选题]当人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。
A.实行“事前审批、事后报告”制度
B.实行“事前先查、事后报告”制度
C.实行“报告”制度
D.以上都不是
[判断题]可疑交易是指在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易。
A.正确
B.错误
[单选题]（）是指在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易
A.异常交易
B.大额交易
C.非可疑交易
D.可疑交易
[单选题]金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.存款人
B.朋友
C.任何单位和个人
[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()予以保密；非依法律规定，()向任何单位和个人提供。
A.应当，不得
B.应当，可以
C.可以，可以
D.可以，不得
[单选题]人民银行反洗钱部门临时冻结的时间为( )内。
A.12小时
B.24小时
C.36小时
D.48小时
[判断题]洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密；不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查，总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内（）联网核查记录（含建工卡批量开卡）
A.过去一年
B.本年度
C.过去30天
D.历史
[判断题]因为没有法律授权，人民银行地市中支无权实施反洗钱调查，不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币,仅由一名工作人员单独收缴该假币,中国人民银行可对该银行业金融机构处以()。
A.1千元以上5千元以下罚款;
B.1千元以上5万元以下罚款;
C.1万元以上5万元以下罚款;
D.5万元以上罚款
