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[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,当有人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。 (单选题)
A.实行“事前审批、事后报告”制度
B.实行“事前先查、事后报告”制度
C.实行“报告”制度
D.以上都不是
[单选题]当人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。
A.实行“事前审批、事后报告”制度
B.实行“事前先查、事后报告”制度
C.实行“报告”制度
D.以上都不是
[单选题]反洗钱系统由各营业网站填报人员每日定期向人民银行反洗钱监测中心报送大额、可疑交易报告的，其大额、可以交易报告分别需要指定的时间内报送完毕，否则将会超过报送期，现场检查很可能会受到人民银行处罚？（）
A.大额5个工作日内、可疑10个工作日内
B.大额3个工作日内、可疑5个工作日内
C.大额5个工作日内、可疑5个工作日内
D.大额3个工作日内、可疑10个工作日内
[判断题]反洗钱是由中国人民银行反洗钱监测分析中心开展的一项工作，并由各机构金融负责报送大额、可疑交易报告，有效防范和控制反洗钱活动的一种举措。
A.正确
B.错误
[单选题]根据人民银行反洗钱的规定 一次性使用现金办理金额在( )或等值1000美元(含)以上的业务 客户应向我行出示本人身份证件 业务人员审核证件有效性后 请客户填写建立客户信息的相关表单 并留存客户身份证件的复印件。
A.1万元(含)
B.5000元(含)
C.1万元
D.5000元
[单选题]根据人民银行反洗钱的规定 一次性使用现金办理金额在( )万元(含)或等值( )美元(含)以上的业务 客户应向我行出示本人身份证件 业务人员审核证件有效性后 请客户填写建立客户信息的相关表单 并留存客户身份证件的复印件。
A.1 1000
B.2 2000
C.5 5000
D.10 100000
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据人民银行反洗钱的规定 一次性使用现金办理金额在( )万元(含)或等值( )美元(含)以上的业务 客户应向我行出示本人身份证件 业务人员审核证件有效性后 请客户填写建立客户信息的相关表单 并留存客户身份证件的复印件。
A.1 1000
B.2 2000
C.5 5000
D.10 100000
[单选题]为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查，总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内（）联网核查记录（含建工卡批量开卡）
A.过去一年
B.本年度
C.过去30天
D.历史
[判断题]中国人民银行是反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
A.正确
B.错误
[多选题] "中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )
"
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多选题] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列哪些措施进行反洗钱现场检查?
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项进行说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[多选题] 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,对支付机构依法履行哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责()
A.制定支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
B.负责支付机构反洗钱和反恐怖融资的资金监测
C.监督、检查支付机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列哪些措施进行反洗钱现场检查？
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构工作人员，要求其对有关检查事项进行说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多选题]13、金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（ ）
A.将该客户视为正常客户
B.电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录
C.将该客户洗钱风险等级调高
D.持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告
