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[单选题] 下列不属于洗钱特征的是。( )
A. 国际化
B.专业化
C.单一化
D.复杂化
[单选题]下列不属于洗钱的过程（ ）。
A.放置阶段
B.离析阶段
C.转移阶段
D.融合阶段
[单选题]下列哪项不属于洗钱途径或方式手法: ( )
A.利用他人账户提现,切断资金转移线索
B.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱;
D.将贪污受贿所得藏在床板底下
[单选题]以下不属于洗钱风险管理核心指标的是（ ）。
A.有效识别和监控洗钱风险的指标
B.有效防范洗钱风险指标
C.有效传导洗钱风险管理文化指标
D.有效制定洗钱风险评价指标
[单选题]以下哪个不属于洗钱的三阶段_____。
A.处置阶段
B.培植阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
[单选题]以下不属于涉嫌恐怖融资洗钱类型的可疑特征的是( ):
A.可疑客户多为新疆暴恐袭击事件多发地区的男青年;
B.可疑客户公开身份是来江西地区做小生意、买卖羊肉、上学读书等;生活居住地相对经常变化,不愿意对外透露。突然出现大笔新疆或外地来路不明的资金,并且资金使用不明;
C.部分可疑涉恐客户的交易全部通过第三方支付平台,全天候资金交易,与身份不相符。部分可疑涉恐客户账户集中转入,分散转出特征明显,主要通过无卡无折ATM交易,不顾跨行手续费,有悖于常理。
D.可疑客户开通网上银行、手机银行等非对面对业务。
[单选题] 不属于颈椎特征的是
A. 有横突孔
B. 棘突末端分叉
C. 椎体小
D. 有肋凹
[单选题]不属于肉瘤特征的是
A.间质结缔组织少
B.瘤细胞呈巢状
C.多经血行转移
D.切面呈鱼肉状
E.瘤组织内血管丰富
[单选题]下列不属于气胸特征的是
A.肺萎缩
B.纵隔扑动
C.捻发音
D.叩诊浊音
[多选题]洗钱的特征包括、( )
A.有预谋的故意犯罪
B.利用地下钱庄或银行、保险、证券等金融机构进行
C.具有跨国性,各主权国家司法管辖权有限,不能越界追逃
D.是缺乏可识别的受害者,难以引起人们的注意
[单选题]下列( )组织不属于专业反洗钱国际组织。
A.亚太反洗钱小组(APG)
B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.金融行动特别工作组
