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[判断题]银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取行使反洗钱组织管理职能。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
[单选题]《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
E.
F.
[单选题] 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织( ) 。
A. 亚太反洗钱小组
B. 金融行动特别工作组
C. 艾格蒙特组织
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
[单选题]目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。
A.艾格蒙特组织
B.金融行动特别工作组
C.亚太反洗钱小组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
[判断题]FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。( )
A.正确
B.错误
[单选题]专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:( )
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.金融行动特别工作组
D.沃尔夫斯堡集团
[单选题]专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是__。
A.艾格蒙特集团;
B.金融情报中心;
C.沃尔夫斯堡集团;
D.金融行动特别工作组。
[判断题] 年4月7日成立的中国反洗钱监测分析中心,是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我国尚未开展同外国政府、有关国际组织的反洗钱合作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查( )履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.分支机构
B.金融机构
C.公安机关
D.侦查机关
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,()履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。( )
A.负责反洗钱的资金监测
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题] 银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[单选题]我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?
A.金融行动特别工作组
(FATF)
B.欧亚反洗钱组织
(EAG)
C.亚太反洗钱组织
(APG)
D.埃格蒙特集团
(Egmont Group)
[判断题]金融行动特别工作组( )是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。())
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
