[判断题]FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误

[单选题]《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会

[单选题]《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
E.
F.

[判断题]提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。( )
A.正确
B.错误

[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误

[单选题]下列( )组织不属于专业反洗钱国际组织。
A.亚太反洗钱小组(APG)
B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.金融行动特别工作组

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条

[单选题]应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：( )
A.金融机构总部
B.金融机构集团
C.金融机构分支机构
D.金融机构及其分支机构

[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误

[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误

[判断题]金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误

[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱( )，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制

[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程

[判断题]我国尚未开展同外国政府、有关国际组织的反洗钱合作。( )
A.正确
B.错误

[单选题]未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。
A.纪律处分
B.行政处分
C.刑事处分

[单选题]我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?
A.金融行动特别工作组 (FATF)
B.欧亚反洗钱组织 (EAG)
C.亚太反洗钱组织 (APG)
D.埃格蒙特集团 (Egmont Group)

[单选题]未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )
A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分
D.经济处罚

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