[判断题]提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条

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[判断题]《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类。
A.5
B.6
C.7
D.8

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[简答题]《反洗钱法》明确的洗钱活动上游犯罪具体有哪些?

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[单选题] 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经( )批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A. 国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准
B. 国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
C. 省一级派出机构的负责人批准
D. 县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准

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[单选题]根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的( )机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
A.县(市)分支机构
B.地市分支机构
C.设区的市级分支机构
D.省一级分支机构

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[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误

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[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误

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[简答题]我国《反洗钱法》中定义的洗钱犯罪的上游犯罪有哪几类?

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[判断题]《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
A.正确
B.错误

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[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组