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[判断题]《反洗钱法》明确了中国人民银行为国务院反洗钱行政主管部门。( )
A.正确
B.错误
[判断题]提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。( )
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为?( )
A.贩卖毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.金融诈骗犯罪
[单选题]下列( )国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪。
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
[单选题]关于洗钱犯罪的上游犯罪,下列说法不正确的是( )
A.上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。
B.洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。
C.是否存在上游犯罪,可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查。
D.上游犯罪行为人已经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立。
[判断题]上游犯罪事实可以确认,但因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不构成洗钱罪。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪一种犯罪不是刑法第十一条规定的洗钱犯罪的上游犯罪?( )
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[单选题]下列不属于洗钱罪的上游犯罪的是（ ）。
A.挪用公款罪
B.非国家工作人员受贿罪
C.走私假币罪
D.集资诈骗罪
[单选题]以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（ ）。
A.恐怖活动犯罪
B.毒品犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
[单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
[判断题] 黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,是洗钱罪的上游犯罪
A.正确
B.错误
[单选题]我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种
A.4种
B.5种
C.6种
D.7种
[多选题]"根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括( )。"
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
