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[单选题]以下哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪?( )
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[简答题]我国《反洗钱法》中定义的洗钱犯罪的上游犯罪有哪几类?
[单选题]下列( )国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪。
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[简答题]《反洗钱法》明确的洗钱活动上游犯罪具体有哪些?
[单选题] 年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有( )
A.60种
B.100种
C. 30种
D.20种
[多选题]下列关于洗钱罪的说法正确的是（）。
A.甲与乙长期从事毒品买卖，获利近5000万元人民币，为了躲避公安机关的追查，甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B.陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获利近500万元人民币，陈某害怕被有关机关调查，遂找王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C.赵某是国家机关工作人员，贪污公款近100万元人民币，害怕事情败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D.孙某是某黑社会性质组织的头目，安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
[单选题]对于协助人民银行反洗钱调查,以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告,各分支行可采取的后续控制措施不包括( )
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告,并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告。
B.根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施。
C.在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案。
[单选题]洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了( )的发展脉络。
A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B.黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C.恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D.贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
A.正确
B.错误
[单选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[单选题]联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：( )
A.法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B.有组织严重犯罪
C.毒品犯罪
D.所有严重犯罪
