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[多选题]柜员接收本行票据按规定进行审核后，通过影像处理系统左边的“本行票据业务”→“新建本行业务”应输入票据号、选择票据类型、_______通兑业务应输入收款人的账号并校验其账户名
A.出票人账号
B.出票人户名
C.金额
D.出票日期
[判断题]本行数据质量管理的目标是提升数据质量，发挥数据应用价值，为本行业务经营提供决策支持。
A.正确
B.错误
[判断题]本行制定反洗钱内部控制制度，应全面覆盖反洗钱法律法规和监管要求，并与本行业务实际相适应。
A.正确
B.错误
[多选题]本行业务开办和产品发行的合规审查由业务牵头部门对新业务、新产品的（）的合规性进行调研论证和自评，确保业务开办和产品发行符合监管要求？
A.开办主体
B.业务范围
C.流程设计
D.内部控制及风险防控
[多选题]同业拆借包括本行向同业（ ）业务及本行向同业（ ）业务。
A.拆入资金（同业拆入）
B.拆放资金（同业拆出）
C.融资（同业融资）
D.存款（同业存款）
[多选题]43.《银行监管统计数据质量管理良好标准》要求银行建立适应本行业务实际的监管统计业务制度，做好（ ）的归属管理。
A.监管统计数据源
B.银行原始数据
C.统计项目
D.会计科目
E.E以上都是
[判断题]客户在同一地市跨行社办理业务视同本行同城办理业务，客户跨地市跨行社办理的业务视为本行异地办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行在补充资本时，应结合本行实际，优先考虑补充（）资本。
A.一级
B.二级
C.核心
D.附属
[单选题]本行业务牵头部门在完成新业务开办和新产品发行的合规论证后，涉及洗钱和恐怖融资风险评估及向监管报批内容，需先提交（）审查
A.法律与合规部
B.风险管理部
C.公司业务部
D.运营管理部
[判断题]代理人前来办理业务时，应采取合理方式确认代理关系的存在，根据本行业务规定对被代理人、代理人应区分不同业务采取不同的客户身份识别措施，核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码，必要时还需要留存有效身份证件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像）或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]员工为本行同事办理业务时，必须遵守正常的业务操作流程，除本行另有规定外，不得以（ ）一般客户的特殊条件和程序予以办理。A.等同
B.等同或低于
C.优于
D.以上都不对
A.A
B.B
C.C
D.D
[单选题]充当支付结算中介机构的银行可以根据统一的支付结算制度，结合本行具体情况，制定具体管理实施办法，报经（）批准后执行。
A.中国人民银行分行
B.财政部
C.中国人民银行总行
D.人民法院
[判断题]员工可视情为本行客户代签、代办与本行有关的各类业务。
A.正确
B.错误
[单选题]82.银行业金融机构应当根据监管要求，结合本行发展战略、风险偏好和市场定位等因素，确定绩效考评的具体指标及其权重。其中合规经营类指标和风险管理类指标权重应当（ ）其他类指标。
A.A.等于
B.B.低于
C.C.不低于
D.D.明显高于
[判断题]异地单位申请开户，要结合本行实际，采取更加严格的审核措施，保证开户手续的合规性、开户资料的完整性，坚持审慎办理。除总行、一级分行确定的核心客户外，其他异地单位开户一律不得走“绿色通道”。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]国行e企盈业务的服务对象，应是在本行开立（）单位银行结算账户，且已在本行开通电子银行业务的企业客户。 厦国银发〔2019〕91号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构国行e企盈业务管理办法》的通知
A.人民币
B.美元
C.日元
D.港币
[判断题]我行员工可视情为本行客户代签、代办与本行有关的各类业务。
A.正确
B.错误
