更多"[多选题]多项选择题受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理"的相关试题:
[多选题]多项选择题受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要( )
A.核实客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.到账方式（目前仅限行内业务）及客户真实意愿
[多选题]多项选择题关于加强大额交易真实性核实要求中：受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实( )及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录（包括电话核实的具体时间、经办人、客户联系电话号码及来源、客户是否确认交易）。
A.客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.到账方式（目前仅限行内业务）
[单选题]单选:受理对私业务大额交易时，现场核准人员或（ ）要核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.柜员
B.网点负责人
C.派驻业务经理
D.机构负责人
[多选题]多选:受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）、（）、（）、到账方式（目前仅限行内业务）及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.双方关系
[多选题]多项选择题派驻业务经理要采取( )等手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务，监控本机构操作的特殊类BGL账户的异常情况，监督柜员日终核查临时存欠BGL账户，及时核销暂收暂付业务。
A.现场观察
B.签字审批
C.、传票检查
D.系统监控
[多选题]多项选择题发生需查证的大额资金支付交易时，监督柜员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。
A.收付人名称
B.账号
C.开户银行
D.用途
[多选题]多项选择题核准柜员/派驻业务经理/内控副职：对大额交易，要核实（），确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.客户身份
B.交易对手
C.交易金额
D.客户真实意愿
[单选题]单选:对私业务大额代办交易电话核实时，应优先使用核心系统中预留的账户所有人的联系电话，如因系统留存的联系电话不准确或空号、（ ）分钟内（分行可根据总行原则和实际情况，自行设置等待时间）多次拨打但客户不接听导致无法联系客户的，应继续办理业务，并记录电话拨打过程。
A.10
B.20
C.15
D.25
[多选题]开办机构对申请资料审核无误后，柜面通过（）交易核对所转让的单位大额存单信息是否无误，并通过（）交易核对出让人转让的单位大额存单余额是否与转让金额一致。
A.FG51-单位大额存单查询
B.FG54-大额存单认购查询
C.TA481-对公定期存款账户查询
D.F481-历史数据查询
[判断题]报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。
A.正确
B.错误
[判断题]大额存单（公司&个人）进行“部分支取”时，提交交易时增加Override提示：“大额存单全部支取还需完成销户交易操作” 厦国银结算-GN〔2019〕12号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-五月日常变更优化
A.正确
B.错误
[多选题]多项选择题 按照总行《关于进一步规范单位客户大额交易热线查证管理要求的通知》，下列柜面大额交易业务，如未发现交易异常或可疑情形的，可免于大额交易热线查证：（）
A.企业同名账户之间资金划转
B.与客户签订协议，按照协议办理划款业务（如，对公企业网银、集中支付、代发工资、代扣代缴、定期借记等）
C.银行承兑汇票到期收款
D.有权机关强制扣划业务
[单选题]复合卡交易时优先受理（ ）交易。
A.磁条
B.芯片
C.借贷记
D.复合
[多选题]多项选择题对于有权机关提出的人民币单位银行结算账户冻结/解冻申请，应核对以下哪些内容无误后，经业务主管审核后办理冻结/解冻操作。
A.应当场核实执法人员的工作证件以及有权机关县团级以上（含）机构签发的协助冻结存款通知书等法律、法规要求提供的法律文书。
B.审核协助冻结通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人是否相同；协助冻结/解冻通知书上的金额是否是确定的；解除冻结存款的单位是否为原冻结机关签发。
C.法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应审核是否有主要负责人签字。
D.如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书上有关内容与“协助冻结通知书”的内容不符，应说明原因，退回有关冻结资料。
[多选题]多项选择题对公大额交易热线查证的操作要点是（）。
A.开户行应于办理业务前由银行有权查证人员与至少一名单位客户预留的有权确认人进行热线查证，核实业务交易的真实性。
B.核实无误后，查证人员应在业务凭证背面加盖“已查证无误”条形章，同时记录查证相关信息并签章确认。
C.业务经办人员凭查证人员已签署意见的凭证办理后续业务。
D.业务经办人员与查证人员应进行岗位分离，由非直接业务经办人员与企业的大额交易有权确认人进行热线查证。
[多选题]多项选择题下列哪些对公大额交易免于热线查证（ ）。
A.归还本行贷款业务
B.固定资产、流动资金贷款受托支付业务
C.有权机关强制扣划业务
D.购付汇支出
[单选题]单位资金大额汇划业务，原则上应在电话核实无误后，再进行业务处理。如遇当时无法与客户取得联系或被核查客户要求我行人员与单位其他人员进行核实等特殊情况，核实人员应在传票背面或系统批注中记录完整连续的核实情况信息，以备后查。截止（）营业终了，仍无法联系客户的，无须后续再次电话通知客户。
A.下一日
B.下一工作日
C.当日
[多选题]多项选择题对公大额转账支付授权审批的操作要求是（）。
A.审查资金流向信息（包括收付款人名称、账号、开户银行、用途等）是否真实、完整。
B.审查是否与单位客户指定的有权确认人进行联系查证。
C.审查是否经过有权人逐级签字授权。
D.当出现暂时无法与客户大额交易有权确认人取得联系时，业务经办人员在核实来人确为客户日常结算人员且提交的支付凭证要素准确无误、预留印鉴等核对相符的情况下，经机构负责人签字后可先行办理支付业务，并留存支付凭证复印件，详细记录来行办理结算业务人员姓名、身份证件号码及联系电话等相关信息。支付后银行查证人员应继续与客户指定的有权确认人联系，次日仍未联系到单位客户有权确认人的，网点人员应立即采取双人上门对账的方式进行业务真实性核实。如核实不符，应立即按照行内报告路径报告处理。
