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[多选题]多项选择题受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（），确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.客户身份
B.收款人信息和交易金额
C.到账方式（目前仅限行内业务）及客户真实意愿
D.汇款用途
[多选题]多项选择题受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要( )
A.核实客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.到账方式（目前仅限行内业务）及客户真实意愿
[多选题]多项选择题派驻业务经理监督柜员营业前及营业终了可通过哪些交易码查询特定的BGL账户余额是否为0？
A.20490
B.20035
C.20400
D.21031
[多选题]多项选择题 派驻业务经理在现金实物交接环节当中，需监督柜员现金实物交接，保证（ ）（ ）规范；任何情况的强制交接必须由（）和（）共同实施（ ）
A.责任明确、交接手续
B.双人在场、三人操作
C.营业机构负责人和派驻业务经理
D.接收柜员与派驻业务经理
[多选题]多项选择题 网点负责人或派驻业务经理对转现场核准申请必须做到（ ）。
A.全面评估
B.慎重申请
C.列明特殊业务标准
D.直接上报
[多选题]多项选择题 派驻业务经理在现金、重要空白凭证CIBS申领、上缴（核准）的过程当中，应加强（ ）履职（ ）
A.业务类型选择的正确性：是否与业务背景对应
B.交易码、提示码录入选择的正确性
C.金额券别等要素录入的准确性
D.系统中的凭证种类、号段等要素录入的准确性
[多选题]多项选择题派驻业务经理应：
A.每月至少不定期，对本机构保管吞没卡进行一次账实核查，确保无丢失、内部盗用风险发生
B.每季不定期，至少安排ATM跟随清机一次，核查辖内所有ATM设备内现金，实际现金量与账面现金量相符情况。
C.每周至少进行一次吞没卡账实核查，确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生。
D.每月至少现场跟随本机构清机人员对ATM设备清机一次，并对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行不定期录像抽查
[多选题]多项选择题 派驻业务经理对代收付业务应履职（）
A.督促BPS系统复核员审核上传到系统BPS系统的批量代收付数据的文本上传类型、代收付单位签约号、批次号、交易日期的正确性
B.督促完成对已入账清单、未入账清单与委托单位提供的代收付业务入账清单的勾对
C.负责对未入账清单更正后的内容审核
D.负责批量代收付业务查询查复工作
[多选题]多项选择题派驻业务经理对电子银行业务申请变更真实性和合规性检查标准是（ ）。派驻业务经理每周每名柜员至少抽一笔进行检查，不含本人核准的业务。
A.检查柜台办理个人电子银行业务是否坚持客户“本人办、本人领（安全工具）、本人签（凭条）”的原则，客户提交的资料是否完整、有效，有无存在除更换同种认证工具、注销网银（需要提供相关证明材料）外的代办业务、16周岁以下人员单独开立网银/手机银行理财版（或贵宾版）等违规现象。
B.是否在视频监控下网点的复核柜员、业务经理或网点主任等非经办人员重点核对客户身份证件等内容，核对已分配客户的认证工具（中银E令和中银E盾）实物和凭证上的序列号一致后当场递交客户本人，并在凭条上签字确认（如凭条上没有非经办人员的柜员号）。包括检查客户是否提交本人有效身份证件；是否按要求核实和PIDM系统联网核查客户身份。
C.检查企业客户网银申请资料，查完整性、合规性（对照《单位授权书》背面），特别要检查每份材料的银行预留印鉴是否通过电子验印系统核验；是否按要求核实企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份信息并通过PIDM系统等进行联网核查；企业的转账代发类交易限额是否合理。
D.检查是否当面为客户完成企业网银签约；是否在视频下双人在场，由现场核准人员当场将企业网银电子认证工具和密码信封交给企业书面授权的指定领取人员并做好签收手续，是否存在代客保管认证工具和密码信封的违规现象。如需将材料报上级行，上报时间应在认证工具签收手续办理和电子核印后。
[多选题]多项选择题派驻业务经理管理实行（ ）的原则。
A.严格准入
B.分类定级
C.以德为先
D.量才任用
[多选题]多项选择题派驻业务经理必须符合的任职基本条件：
A.遵纪守法、廉洁奉公、爱岗敬业、具有较强的责任心
B.具有中专（含）以上学历
C.具有良好的品德修养，无违规违纪记录，过去三年绩效考核等级均为B级以上，其中至少一年为B+以上
D.必须通过省行统一组织的派充业务经理准入考试，获取资格
[多选题]多项选择题派驻业务经理如何加强BGL账户监控（）。
A.监督柜员规范使用BGL账户，严格按照《中国银行关于发布〈9991001账户手工过渡业务范围清单>的通知》（闽中银运〔2018〕44号）和《关于进一步加强BGL账户管控优化工作的通知》（闽中银发〔2018〕444号），重点关注9991001账户使用合规性的监控，严格执行9991001账户“六不允许”原则，强化BGL账户管控。
B.做好事前防控。业务发起时，应采取现场观察、签字审批、系统核准等手段，关注并提示经办柜员严格按照清单范围规范使用9991001账户、业务合规操作、正确选择交易码，完整填列交易信息，不允许因为职责分工、跨柜组原因使用9991001账户过渡；系统已实现直通化功能的BGL交易，不允许采用绕行方式进行操作。
C.做好过程管控。每日营业终了，督促按照预警信息及时处理,确保当日应为零的BGL账户余额为零，不允许班后节假日进行9991账户跨机构转账；对于9991001等BGL账户使用过程中发现的问题，及时反馈相关业务部门和运营部门。
D.做好事后分析反馈和督促整改。省行运营控制部每天利用电子报表系统、综合账务运行管理系统等方式，监控全辖BGL账户的异常使用情况，并下发查询信息，派驻业务经理要及时核查业务事实，及时反馈省行运营控制部查询，并向委派机构进行汇报，反馈异常情况和存在的问题，并提出合理化的优化建议。
[多选题]多项选择题派驻业务经理可运用以下哪些系统开展监控？
A.GMAP系统
B.电子报表系统
C.综合账务运行管理系统
D.运营监控服务平台
[多选题]多项选择题 以下（ ）属于派驻业务经理核心履职职责。
A. 柜员协管
B. 履职督导
C. 纪检监察
D. 信息反馈
[多选题]多项选择题派驻业务经理应于清机当日，做到（ ）。
A.检查本机构所有智能柜台的在途记录，确保不存在未完结交易；
B.检查吞没卡登记簿，确保与智能柜台M端显示的吞没卡信息一致
C.多台智能柜台清机时，应逐台进行，一台一结、一台一加
[多选题]多项选择题派驻业务经理应持续监控网点的高风险业务，高风险业务主要包括（ ）：
A.大额交易
B. 强制修改重空状态
C.手工计息业务
D.自动交易业务
[多选题]多项选择题 派驻业务经理主要通过以下哪些要点进行履职？（ ）
A.协助机构负责人实施内部控制与合规检查，负责监督柜员、核准人员的操作行为
B.对柜员柜面受理、业务处理、交易完结的各个环节进行督导
C.对其在实际业务操作中遇到的疑难问题予以解答指导
D.B和C是对的
[多选题]多项选择题派驻业务经理代职人员聘任，采用( )的机制。
A.委派机构聘任
B.委派机构提名，
C.省行审定
D.管辖支行聘任
