更多"[单选题]客户对公取现时应提交现金支票或本行规定的其他取现凭证,对于超"的相关试题:
[多选题]客户开立本行企业网银时,经办柜员在收到客户提交的电子银行业务申请材料后,需对客户身份以及提供资料的( )进行审核,并对以上资料所加盖的预留印鉴以及单位公章进行审核。
A.真实性
B.合理性
C.有效性
D.完整性
[多选题]对公客户取现时,应提交现金支票(普通支票)或本行规定的其他取现凭证,受理柜员对凭证进行合规审查包括:
A.现金支票(普通支票)要素是否齐全、正确,票据是否真实,是否在提示付款期内
B.支票背面“收款人签章”处是否已签章,是否与收款人名称一致;查验取款人身份证件,是否与填写的取款人、身份证件种类、发证机关及身份证件号码一致
C.支取现金的用途符合国家现金管理规定
D.普通支票左上角划两条平行线的不得用于支取现金
E.调用0495交易对付款账号进行查询,如纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”,停止办理业务。
[判断题]本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料,区分为潜在客户和正式客户。
A.正确
B.错误
[多选题]客户在本行申请开立下列账户时,应要求客户在本行留存预留印鉴:。
A.单位存款账户
B.凭印鉴支取的个人存款账户
C.本行或外部监管相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户
D.其他符合要求的情况
[单选题]客户在本行电子渠道上提交的外汇汇款申请,由( )统一处理。
A.分支机构营业部
B.分行营业部
C.分行会计结算部
D.分行市场营销部门
[判断题]客户进入本行智慧网点时,本行厅堂布设的人脸识别仪对客户进行人脸识别,若识别出为本行客户,厅堂服务经理根据厅堂移动服务助手终端显示的客户类型(如VIP客户、一般客户等)进行差异化服务和精准化营销。
A.正确
B.错误
[判断题]本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料,区分为潜在客户和正式客户。 厦国银发〔2018〕137号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户信息采集管理办法》的通知
A.正确
B.错误