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[多选题]当“资金来源”的交易金额为现金（）万（含）以上，转账（）万（含）以上需要录入“资金来源去向及用途”。
A.5
B.10
C.20
D.50
[单选题]单选:（ ）包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。
A.交易记录
B.账户登记制度
C.账户调查
D.汇款交易附言
[单选题]着力构建资产负债管理体系，确立科学的资产负债管理理念，遵循（），使资金去向及来源结构呈多元化发展。
A.分散性原则
B.真实性原则
C.准确性原则
D.合法性原则
[单选题]境内机构境外直接投资资金汇出，均应审核其资金来源和境外资金用途的真实性证明材料。以下说法错误的是( )。
A.汇出资金累计可超过外汇局资本项目信息系统登记的可汇出资金额度
B.银行应按照支付使用原则，审核资金使用的证明材料
C.应审核可证明资金来源的相关财务报表
D.应审核可证明境外资金用途的境外项目投标书、收购协议、转股协议、租赁合同、劳务合同等证明材料
[多选题]卡内资金去向选择现金金额大于（）万（含）、资金去向选择转账金额大于（）万（含）需授权，授权通过后；打印业务凭证/回单。
A.5
B.10
C.30
D.50
[判断题]银行长款按照制度规定核实后需要退还客户资金的，特种转账凭证由客户根据真实的业务背景和原始凭证进行填制。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]开户意愿核实不真实的，应当拒绝开户
A.正确
B.错误
[判断题]判断:尾箱监管人要每日核实7013现金在途交易的真实性和安全性，严防以虚假资金调拨方式掩盖作案行为。现金调拨箱严格执行双人开（锁）箱、共同核对调拨现金，同时加强尾箱系统交接扫码管理，杜绝手工输入的系统交接。
A.正确
B.错误
[单选题]资金从银行业机构进入支付机构后，进一步追查资金去向，需要银行业机构提供哪种信息？
A.交易订单号
B.交易流水号
C.内部结算标识
D.外部交易标识
[填空题]汇票的出票人必须与（）具有真实的委托付款关系,并且具有支付汇票金额的可靠资金来源
[单选题] 办理对公国际业务， 审核客户交易真实性与合规性， 发现客户资金来源和用途不明、 交易方式不合理、 贸易背景不真实等可疑情况的， 须参照高风险类客户审核标准进行（ ）审核。
A. 普通型
B. 增强型
C. 增进型
D. 增加型
[单选题]商业银行应当认真遵循（）的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。
A.了解你的产品
B.了解你的客户
C.了解你的业务
D.了解你的职责
[判断题]大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。
A.正确
B.错误
[单选题]35.商业银行应当认真遵循“（ ）”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。
A.A.熟悉你的客户
B.B.尊重你的客户
C.C.了解你的客户
D.D.理解你的客户
[多选题]单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。
A.客户经理
B.支行行长
C.集中中心处理柜员
D.网点复核岗位柜员
[判断题]商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。
A.正确
B.错误
[判断题]电网项目建设资金的来源之一是企业固定资产折旧形成的自有资金。
A.正确
B.错误
[判断题] 创业资金必须是自有资金，其他资金来源风险太大，绝对不能使用。
A.正确
B.错误
