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[单选题]：商业银行应当认真遵循（）的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。
A.了解你的产品
B.了解你的客户
C.了解你的业务
D.了解你的职责
[单选题]35.商业银行应当认真遵循“（ ）”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。
A.A.熟悉你的客户
B.B.尊重你的客户
C.C.了解你的客户
D.D.理解你的客户
[判断题]商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。
A.正确
B.错误
[单选题]4商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行(.)活动。
A.诈骗
B.套现
C.洗钱
D.违规
[单选题]当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”时，商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是（）。
A.流动性剩余头寸盈利能力强
B.流动性剩余头寸会带来操作风险
C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益
D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险
[判断题]商业银行股东应当使用自有资金入股商业银行，且确保资金来源合法，可以用委托资金.债务资金等入股，法律法规另有规定的除外。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行股东应当使用（ ）入股商业银行，且确保资金来源合法。
A.非自有资金
B.委托资金
C.自有资金
D.债务资金
[单选题]形成商业银行资金来源的业务是()。
A.中间业务
B.借入资金
C.负债业务
D.向中央银行借款
[多选题]本行信息披露应当遵循真实性、准确性、完整性和及时性原则，规范披露信息，不得有（ ）。
A.虚假记载
B.误导性陈述
C.重大遗漏
D.
[判断题]银行应当遵循“了解你的客户”原则，切实履行贸易融资真实性、合规性审查职责，积极支持实体经济真实贸易融资需求，防止企业虚构贸易背景套取银行融资。
A.正确
B.错误
[单选题]在现金流分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明（）。
A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险
B.商业银行流动性相对充足
C.商业银行的流动性供给大于流动性需求
D.商业银行可以把差额通过其他途径投资
[多选题]：商业银行的信贷资金来源包括（ ）。
A.资本金
B.各项存款
C.借款
D.各项贷款
[判断题]商业银行审查委托人资金来源时，应要求委托人提供证明其资金来源合法合规的相关文件或具有同等法律效力的相关证明，对委托人的财务报表、信用记录等进行必要的审核。
A.正确
B.错误
[多选题]公司客户经理-公司----(多选题)各机构应当遵循（ ）三原则，切实履行贸易融资真实性.合规性审查职责，积极支持实体经济真实贸易融资需求，防止企业虚构贸易背景套取银行融资。
A.宽松准入
B.了解你的客户
C.了解你的业务
D.尽职审查
[单选题]：商业银行最主要的资金来源是( )。
A.存款
B.贷款
C.利息收入
D.手续费收入
