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[单选题]商业银行应当认真遵循（）的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。
A.了解你的产品
B.了解你的客户
C.了解你的业务
D.了解你的职责
[判断题]商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。
A.正确
B.错误
[单选题]4商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行(.)活动。
A.诈骗
B.套现
C.洗钱
D.违规
[单选题]既不构成商业银行资金来源，也不构成商业银行资金运用的业务是( )。
A.负债业务
B.资产业务
C.中间业务
D.证券投资业务
[单选题]当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”时，商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是（）。
A.流动性剩余头寸盈利能力强
B.流动性剩余头寸会带来操作风险
C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益
D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险
[单选题]当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。
A.流动性剩余头寸盈利能力强
B.流动性剩余头寸会带来操作风险
C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益
D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险
[判断题]商业银行股东应当使用自有资金入股商业银行，且确保资金来源合法，可以用委托资金.债务资金等入股，法律法规另有规定的除外。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行股东应当使用（ ）入股商业银行，且确保资金来源合法。
A.非自有资金
B.委托资金
C.自有资金
D.债务资金
[单选题]形成商业银行资金来源的业务是()。
A.中间业务
B.借入资金
C.负债业务
D.向中央银行借款
[单选题]下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
A.证券业存款
B.居民储蓄
C.政府税收
D.公共事业费收入
[单选题]下列业务中属于商业银行资金来源的业务是（ ）。
A.同业拆借
B.贷款
C.债券投资
D.现金资产
[多选题]本行信息披露应当遵循真实性、准确性、完整性和及时性原则，规范披露信息，不得有（ ）。
A.虚假记载
B.误导性陈述
C.重大遗漏
D.
[多选题]商业银行的负债业务是指银行吸收资金的业务，即形成银行资金来源的业务，它包括（ ）。
A.银行自有资本
B.存款负债
C.现金
D.其他负债
[单选题]下列资金来源中属于我国商业银行最重要的资金来源的是( )。
A.对中央银行借款
B.对外借款
C.吸收存款
D.发行金融债券
[单选题]下列资金来源不属于我国商业银行最主要的资金来源的是( )。
A.吸收存款
B.对外借款
C.发行金融债券
D.对中央银行借款
[多选题]商业银行的资金来源包括自有资金和外来资金两部分，下列属于外来资金形成渠道的有()。
A.吸收存款
B.向中央银行借款
C.从国际货币市场借款
D.发行股票
E.同业拆借
