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[多选题]本行《员工违规行为处理规定》中所称责任人主要包括（ ）。
A.作案人
B.直接责任人
C.管理责任人
D.监督检查责任人
E.领导责任人
[多选题]本行《员工违规行为处理规定》所称违规行为，是指违反（ ）的行为。(出题单位：总行监察保卫部)
A.法律法规
B.金融行业监管制度
C.本行规章制度
D.道德准则
[多选题]公司客户经理-合规----(多选题)本行《员工违规行为处理规定》中所称责任人主要包括（ ）。
A.作案人
B.直接责任人
C.管理责任人
D.监督检查责任人
E.领导责任人
[判断题]轻微违规行为，是指青岛农商银行员工违反本行制度或规定，情节轻微且未造成严重后果的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]依据国家电网有限公司员工奖惩规定，对员工的惩处主要包括（）、经济处罚和组织处理三种方式，三种惩处方式可单独运用，也可同时运用。
A.行政处分
B.拘留处罚
C.刑事处罚
D.纪律处分
[判断题]对于已经退休或调离本行的员工，在退休或调离前发生的违规行为，可以不予追究(出题单位：总行监察保卫部)
A.正确
B.错误
[单选题]对与本行解除或终止劳动合同的银行人员在其劳动合同存续期间的违规行为，应将处理建议书面移送当地（C）等部门或其现所在单位
A.公安
B.人力资源
C.银监
D.工商
[判断题]《上海浦东发展银行员工违规行为处理办法》规定，违规行为的处理方式为经济处理、一般处理、纪律处分。经济处理不替代应给予的一般处理或纪律处分，不替代经济赔偿和违约责任。
A.正确
B.错误
[判断题]对已离开本行的人员在其劳动合同存续期间的违规行为，应当进行责任认定。
A.正确
B.错误
[判断题]本行建立有效的合规问责制度，对违规行为进行责任认定与追究，并采取有效的纠正措施
A.正确
B.错误
[判断题]与本行解除或终止劳动合同的离职或者退休人员，如被发现在工作期间存在严重违规行为的，可不追究其责任。 厦国银发〔2018〕105号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构员工行为管理规定》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员，如被发现在银行业金融机构工作期间存在严重违规行为的，不必追究其责任。
A.正确
B.错误
[判断题]与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员，如被发现在银行业金融机构工作期问存在严重违规行为的，不用追究其责任。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对已离开本行的人员在其劳动合同存续期间的违规行为，应当进行责任认定。(出题单位：总行监察保卫部)
A.正确
B.错误
[判断题]对已离开本行的人员在其劳动合同存续期间的违规行为，不应进行责任追究。(出题单位：总行监察保卫部)
A.正确
B.错误
