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[判断题]有证据表明后手办理业务时客户经营不正常,在办理过程中明确列示客户存在的风险,由后手业务办理相关岗位人员承担责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在实际业务中不得以客户联网核查不一致为理由拒绝办理业务，银行在办理业务时做好对客户的解释说明工作，可将客户推诿至分行零售部或其他部门。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点在办理业务时发现假币，可以先办理现金存款业务，后办理假币收缴业务。
A.正确
B.错误
[单选题]有证据表明( )办理业务时客户经营正常,在办理过程中也未明确列示客户存在的风险,由( )业务办理相关岗位人员承担责任。
A.后手 后手
B.前手 前手
C.前手 后手
D.后手 前手
[填空题]客户咨询办理业务时,营业员在办理过程中应主动告知客户关键信息和限制性条款,包括所办理及捆绑的每项业务、各业务( )、( )、费用返还时间等信息。
[判断题]在办理支付业务时，客户未在支付凭证上签名或盖章确认，即无客户的指令办理付款业务，存在较大风险。
A.正确
B.错误
[判断题]在办理网申信用卡面签业务时，如经办柜面选择面签不通过时，可告知客户面签失败
A.正确
B.错误
[判断题]在办理转账汇款业务时，应加强对客户的主动提醒与询问，询问是否认识对方、为何转账给对方、是否转到安全账户等，从中搜寻是否存在疑点。一旦发现疑点，应当暂停业务办理并劝阻客户转账汇款、报告营业部主任或支行负责人，后续上报上级营运管理部。
A.正确
B.错误
[多选题] 王小姐到某银行办理业务时,储蓄柜员小张在办理业务时发现一张 100 元人民币是假币,小张将 100 元人民币纸币放入统一专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,向客户出具《假币没收凭证》,将《假币没收收据》交给了王小姐。上述案例中, 违反假币收缴程序的是()。
A.小张发现假币后,仅一人独自办理了假币收缴;
B.小张发现假人民币纸币后未盖章;
C.小张向客户开具了《假币没收收据》;
D.小张没有向客户履行告知程序。
[多选题] 王小姐到某银行办理业务时,储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币,小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,向客户出具《假币没收凭证》,将《假币没收收据》交给了王小姐。上述案例中,违反假币收缴程序的是()。
A. 小张发现假币后,仅一人独自办理了假币收缴;
B. 小张发现假人民币纸币后未盖章;
C. 小张向客户开具了《假币没收收据》;
D. 小张没有向客户履行告知程序。
[单选题]业务机构在办理企业信息联网核查业务时，发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向（ ）反馈，由（ ）向公安机关报案。
A.总行运营管理部，财务会计部
B.所属分行财务会计部，总行运营管理部
C.所属分行财务会计部，业务机构
D.所属分行财务会计部，财务会计部
[简答题]某分行网点柜员在办理业务时系统多次报错,未成功处理,柜员留下客户联系方式答复客户在找到解决方式后联系客户再次前来网点 。柜员在系统已经签退关闭后,因次日要去分行参加技能比赛,且业务凭证无法带出营业网点,柜员用手机拍了客户身份证复印件及系统报错的代码截图,次日当面询问分行老师,以帮助解决问题,避免客户投诉。(1)请分析上述场景中,相关人员存在哪些不规范操作?(2)根据我行相关业务管理要求,应如何规范操作?
[多选题]小姐到某银行办理业务时,储蓄柜员小张在办理业务时发现一张 100 元人民币是假币,小
张将 100 元人民币纸币放入统一专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,向客户出具《假币没收收据》,将《假币没收收据》交给了王小姐。上述案例中,违反假币收缴程序的是()。 [多选题]
A.小张发现假币后,仅一人独自办理了假币收缴;
B.小张发现假人民币纸币后未盖章;
C.小张向客户开具了《假币没收收据》;
D.小张没有向客户履行告知程序。
[多选题]王小姐到某银行办理业务时,储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币,小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,向客户出具《假币没收凭证》,将《假币没收收据》交给了王小姐。上述案例中,违反假币收缴程序的是( )。
A. 小张发现假币后,仅一人独自办理了假币收缴
B. 小张发现假人民币纸币后未盖章
C. 小张向客户开具了《假币没收收据》
D. 小张没有向客户履行告知程序
[多选题] 王小姐到某银行办理业务时,储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币,小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封,封口处加盖”假币”字样戳记,向客户出具《假币没收凭证》,将《假币没收凭证》交给了王小姐。上述案例中,违反假币收缴程序的是_______。
A.小张发现假币后,仅一人独自办理了假币收缴
B.小张发现假人民币纸币后装入了专用封袋
C.小张向客户开具了《假币没收凭证》
D.小张没有向客户履行告知程序
