更多"[单选题]业务机构在办理企业信息联网核查业务时，发现客户凭虚假证明文件"的相关试题:
[判断题]本行在班里企业信息联网核查业务时，若发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向分行相关部门报备，无需惊动公安机关。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构在办理企业银行账户相关业务时， 发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向公安机关报案。
A.正确
B.错误
[判断题]业务机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务，不得用于办理其他业务。
A.正确
B.错误
[单选题]各营业机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时,应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法,并将制定的业务处理方法向( )备案。
A..总行
B..会计科
C..人民银行当地分支机构
D..银监局当地分支机构
[多选题] "银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时,应区别相关银行业务的( )等因素制定具体的联网核查业务处理方法,并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案
"
A. 业务性质
B. 客户类型
C. 金额大小
D. 风险程度
[判断题]( ) 持卡人银行卡发生被盗遗失等情况,要及时向发卡机构办理挂失手续。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构为办理规定业务之外的其他业务进行联网核查，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向总行及人民银行当地分支机构备案。
A.正确
B.错误
[判断题]客户凭身份证件原件和卡片或直接凭密码和卡片可办理取款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]若客户凭失效验证码至原业务办理网点申请办理取款业务时，网点无法受理。
A.正确
B.错误
[判断题]后续客户凭有效验证码至原业务办理网点再次办理取款业务时，客户服务经理通过“存款-储蓄-单笔存/取/开销户-取款（手持终端）”路径为客户办理已结转挂账资金支取处理。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《胜利油田危险化学品安全管理办法》，涉及危险化学品生产的单位按照规定及时向登记机构办理危险化学品登记，制定本单位生产的危险化学品的安全技术说明书和安全标签。
A.正确
B.错误
[判断题]己加入支付系统未加入ACS综合前置子系统的分支机构不能办理联网取现业务。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，必须当场联网核查相关个人的公民身份信息（ ）。
A.开立个人银行账户
B.信用卡申领业务
C.票据结算业务
D.办理大额存取款业务
E.单位为个人批量开立账户业务
[单选题]银行机构在办理业务时联网核查公民身份信息,对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,银行机构原则上应( )。
A.继续办理业务
B.拒绝办理业务
C.不予受理业务
D.要求客户提供其他证明材料
[多选题]经办机构办理“规定业务”进行联网核查时 如果系统反馈的( )中有一项或多项与客户提交的身份证件中记载不一致的 且经办机构能判断为虚假证件的 应拒绝办理业务。
A.公民姓名;
B.身份证号码;
C.照片;
D.签发机关
[单选题] "同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,应( )
"
A. 重新进行联网核查
B. 可不再对其进行联网核查
C. 登记身份信息
D. 留存身份证件复印件
[单选题]客户凭中间交易账户卡办理撤单交易应在网点办理。
A.全国任一网点
B.全省任一网点
C.原认购同一县（市）范围内
D.原交易网点
[判断题]同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当重新进行联网核查。
A.正确
B.错误
[单选题]第八条 同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查;如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义,应当()
A. 向公安部门报告
B. 向人民银行报告
C. 向省联社报告
D.重新进行联网核查
