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[多选题]中国人行设立中国反洗钱监测分析中心，其职责包括（ ）
A.接受并分析大额交易和可疑交易报告
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.按照要求向中国人民银行报告分析结果
D.负责人民币、外币反洗钱的资金监测
[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责？（）
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]中国人民银行于( )成立了中国反洗钱监测分析中心。
A..2004年6月1日
B..2003年8月1日
C..2005年2月1日
D..2006年10月1日
[单选题]中国反洗钱监测分析中心，具体承担（）职责
A.资金控制
B.资金冻结
C.资金监测
D.监测资金回流
[多选题]中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.在职责范围内调查可疑交易活动
[判断题]中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易( )。
A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元以上、外币等值1万美元以上的跨境交易
[单选题]我行应当通过( )统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.反洗钱客户风险等级分类系统
B.反洗钱黑名单监测系统
C.反洗钱平台
D.内控合规管理信息系统
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____
A.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
