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[单项选择]反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是（）
A. 公司客户经理需要承担反洗钱的义务
B. 反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密
C. 公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为
D. 要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易
[简答题]为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门？
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[简答题]为什么说《反洗钱法》赋予人民银行临时冻结权是可行的？
[判断题]《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
[多项选择]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
A. 监督检查权
B. 调查权
C. 处罚权
D. 机构审批权
[简答题]
H银行是一家股份制商业银行分行，反洗钱牵头部门设在会计结算处。某年人民银行某分行在对H银行进行反洗钱现场检查中发现，近几年该行由于经营业绩不佳，人员跳槽离职较多，两年内更换了两名行长，会计结算处也更换了四任部门经理，目前处内负责全分行反洗钱工作的人员刚从学校毕业半年。
查看该行的反洗钱工作记录，发现在第一任行长更换之后，该行的反洗钱领导小组组长和成员名单一直没有予以更新，也没有召开过反洗钱领导小组会议。离职的会计处长与新任处长没有办理过任何有关反洗钱工作的交接，新处长与反洗钱联络人员对于行内反洗钱工作的一些基本流程和要求都不了解。
回答问题：
1.上述现场检查是针对哪一项工作进行的检查？
2.简述检查中存在哪些问题？
3.针对上述问题，应要求H商业银行作何改进？
[简答题]人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
[简答题]简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
[多项选择]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[简答题]为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要？
[判断题]中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
[简答题]《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？
