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[简答题]《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？
[单项选择]金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？（）
A. 资金监测
B. 组织建设
C. 制度建设
D. 内控制度
[多项选择]我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）
A. 《刑法》关于洗钱罪的规定
B. 《反洗钱法》
C. 《中国人民银行法》
D. 《金融机构反洗钱规定》
E. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
[单项选择]我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）。
A. 商业银行总行
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 银监会
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础？
[简答题]为什么说《反洗钱法》赋予人民银行临时冻结权是可行的？
[多项选择]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[简答题]为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要？
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
[简答题]《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
[简答题]什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
