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[判断题]有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[判断题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 工作人员
C. 股东
D. 董事会
[判断题]反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
[判断题]反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
[判断题]《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[判断题]反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[判断题]广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
[多项选择]反洗钱内部控制的目标是什么？
A. 保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B. 确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C. 确保金融机构各项业务的稳健运行
D. 确保将洗钱风险控制在最低
[判断题]金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[多项选择]加强反洗钱内部控制的目标是（）
A. 保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B. 确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C. 确保金融机构的稳健运行
D. 确保将洗钱风险控制在最低
[多项选择]加强反洗钱内部控制的意义是（）
A. 外部监管的要求
B. 金融机构依法经营的内在需要
C. 保障金融业安全的基础
D. 金融机构参与国际竞争的前提条件
[多项选择]加强反洗钱内部控制的意义是什么？
A. 外部监管的要求
B. 金融机构依法经营的内在需要
C. 保障金融业安全的基础
D. 金融机构参与国际竞争的前提条件
[多项选择]反洗钱内部控制制度的特点包括（）
A. 内容的广泛性
B. 对象的特定性
C. 形式的完整性
D. 执行的强制性
[单项选择]金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 信息员
C. 报告员
D. 反洗钱岗位人员
