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[多项选择]在银行汇兑业务中，已经汇出的款项在特定情形下应由银行办理退汇。下列情形中，属于银行应依当事人申请或有关规定办理退汇的有（ ）。
A. 收款人拒绝接受汇款
B. 汇人银行向收款人发出取款通知后，经过两个月汇款仍无法交付
C. 收款人在汇入银行未开立存款账户，汇人银行已将汇款支付给收款人
D. 收款人在汇入银行有存款账户，汇款人与收款人联系退汇，但双方未能就退汇达成一致意见
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[多项选择]办理个人外汇预结汇汇款业务时，境外汇款人需要提供收款人的哪些信息。（）
A. 收款人的姓名和身份证号码
B. 完整的活期多币种账户账号（或卡号）
C. 收款行地址
D. 收款行全称
[简答题]简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。
[单项选择]应解汇款业务的风险环节（）。
A. 反交易
B. 汇款通知
C. 冻结
D. 解汇
[多项选择]银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）
A. 收款人的姓名、帐号、住所
B. 汇款人的姓名、住所
C. 汇款银行的名称和地址
D. 汇款人职业、工作单位
[单项选择]客户端跨境汇款业务涉及哪些可操作功能？（）
A. 委托、修改、授权、查询
B. 委托、修改、授权、撤销、查询
C. 委托/批量委托、修改、授权、查询
D. 委托/批量委托、修改、授权、撤销、查询
[多项选择]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？
A. 客户的住所地或者工作单位地址
B. 客户的联系方式
C. 客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[简答题]主营业务收入的分析程序包括哪些主要环节？
[多项选择]为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）
A. 客户的名称
B. 客户的住所
C. 客户的经营范围
D. 客户的组织机构代码
[填空题]银行按汇款人的申请办理（）汇款业务；按汇出行的指示办理（）汇款业务。
[单项选择]关于补充业务的登记或激活，下列哪些说法是正确的：（）
A. MS激活补充业务时，只有VLR通知HLR的过程；
B. MS激活补充业务时，VLR会通知HLR，同时HLR会向VLR插入用户数据；
C. MS登记无条件前转后，前转号码会在插入用户数据过程中送至VLR；
D. 当HLR修改用户补充业务签约信息时，需要用户重新位置更新才能起作用。
[单项选择]跨境汇款业务在客户端进行查询时，可通过哪些维度进行查询？（）
A. 按编号查询、按收款人查询、按金额查询
B. 按编号查询、按收款人/付款人查询、按时间查询
C. 按编号查询、按账号查询、按金额/日期查询
D. 按编号查询、按收款人/付款人查询、按金额/日期查询
[填空题]发汇局接收国家局更正汇款信息的回复信息，系统自动将回复的日期和处理结果登记在“特殊业务处理答复书”上，网点打印后，（）通知客户。
