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[多项选择]汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账户、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
[判断题]银行内部人员不得代客办理应解汇款解付业务。
[填空题]在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交易的真实性。
[单项选择]汇款业务档案应保存（）年。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[判断题]各漫游汇款经办行在营业时间内均应办理漫游汇款业务。
[单项选择]办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15
[多项选择]办理漫游汇款兑付业务，柜员应认真审核以下内容（）。
A. 申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整
B. 收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
C. 他人代理支取的，必须同时出示代理人和被代理人的身份证件
D. 客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定
[填空题]银行按汇款人的申请办理（）汇款业务；按汇出行的指示办理（）汇款业务。
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[单项选择]风险处理过程中，信号导入环节应遵循的原则为（）
A. 谁录入、谁分级、谁发布
B. 多级分布、就高预警
C. 早暴露、早认定、早干预、早解除
D. 全面覆盖、快速处置
[单项选择]风险处理过程中，信号分级环节应遵循的原则为（）
A. 谁录入、谁分级、谁发布
B. 多级分布、就高预警
C. 早暴露、早认定、早干预、早解除
D. 全面覆盖、快速处置
[判断题]跨境汇款业务处理完毕后，复核柜员应根据客户汇款申请书，将系统处理结果（成功/失败）利用“跨境汇款－跨境汇款状态更新处理”交易进行反馈，不得先反馈再进行业务处理。（）
[单项选择]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
[多项选择]办理漫游汇款汇出业务，柜员应认真审核以下内容（）。
A. 汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
B. 代理他人汇款的是否出示代理人及汇款人身份证件，是否将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面
C. 金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符
D. 款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合《人民币银行结算账户管理办法》等规章制度的规定
[单项选择]目前，我国开办的国际银邮汇款业务是中国邮政与（）开办的银邮汇款业务。
A. 德意志银行
B. 花旗银行
C. 中国人民银行
D. 日本汇丰银行
[判断题]如国际银邮汇款清分出境，客户需进一步查询汇款详细情况，应请客户填写“中国邮政国际汇兑特殊业务申请书”。
[单项选择]中国邮政代理西联汇款业务汇款方式为（）。
A. 现金——现金
B. 账户——现金
C. 账户——账户
D. 现金——账户
[填空题]办理邮政西联汇款兑付业务时，客户应首先填写_____。
