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[判断题]反洗钱检查对象。检查对象的确定应按照“风险为本”原则，综合该机构反洗钱监管分类评级结果和日常反洗钱工作情况确定（）
A.正确
B.错误
[单选题]对识别客户洗钱风险事件获取的相关资料应按照反洗钱档案管理要求执行，保管期限不得少于（ ）年。
A.5
B.10
C.15
D.30
E.永久
[单选题]( )对于购汇金额对达到或超过外币等值( )美元的,经办员应按照反洗钱操作规定,核对持卡人有效身份证件或者其他身份证明文件,审核身份证件是否真实、有效,并在《通用机打凭证》摘录客户身份证件相关信息。
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
[判断题]发卡网点受理申请时，应按照辽宁省农村信用社反洗钱制度严格做好客户身份识和客户申请资料留存工作，落实银行账户实名制，审核申请人有效身份证件与申请表所填内容无误后，为客户开立借记卡。
A.正确
B.错误
[多选题]根据反洗钱工作的要求，营运人员在进行客户身份识别时，应按照（）和（）的要求办理业务。
A.展业三原则
B.客户为本
C.风险为本
D.提请劳动争议处理的权利
[判断题]企业应根据风险分级管控的基本原则,结合本单位机构设置情况,合理确定各级风险的管控层级。风险管控层级不可合并。
A.正确
B.错误
[判断题]风险点级别确定原则是按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
A.正确
B.错误
[单选题]风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则,将()确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险的管控主体。
A.A.公司、车间、班组、岗位
B.B.公司、部门、车间、班组
C.C.公司、专业、车间、岗位
D.D.公司、专业、班组、岗位
[判断题]银行业机构应逐个制定理财销售方案，明确具体销售对象及控制措施，并根据产品风险等级合理确定销售起点金额。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国石化安全风险评估指导意见》规定:按照ALARP原则确定为需进一步降低的一般风险,原则上应列入各级风险清单。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国石化安全风险评估指导意见》规定：按照ALARP原则确定为需进一步降低的（）风险，原则上应列入各级风险清单。
A.低
B.较大
C.一般
D.重大
