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[多项选择]客户洗钱风险等级分类的原则（）
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
[多项选择]客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
A. 了解你的客户原则
B. 谨慎评估原则
C. 协调配合原则
D. 动态管理原则
[多项选择]客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。
A. 低风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 无风险
[多项选择]客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。
A. 客户类型和背景
B. 客户交易频率和交易规模
C. 客户资金往来的正当性
D. 客户是否隐瞒身份信息
[多项选择]中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
A. 高风险
B. 低风险
C. 高度关注
D. 一般关注
[多项选择]对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险等级
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[判断题]各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
[单项选择]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
[多项选择]客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[多项选择]金融机构反洗钱工作的原则（）
A. 合法审慎原则
B. 保密原则
C. 公开、公平、公正原则
[多项选择]下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。
A. 无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B. 一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
C. 故意规避大额资金监测的客户
D. 经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户
[多项选择]银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 义务因素
D. 客户因素
