更多"反洗钱客户风险等级评定是指什么？"的相关试题:
[多项选择]设备点检工作的五定是指：定地点、（）和定周期。
A. 定质量
B. 定方法
C. 定标准
D. 定人员
[单项选择]比转数的测定是指泵在（）时测定的。
A. 最高功率
B. 最低功率
C. 最高效率
D. 最低效率
[多项选择]设备点检工作的五定是指：定点/（）和定周期.
A. 定质量
B. 定方法
C. 定标准
D. 定人员
[多项选择]客户洗钱风险等级的原则是什么？
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
[判断题]在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
[多项选择]班级授课制的五个同定是指场所固定以及（ ）
A. 学生固定
B. 教师固定
C. 内容固定
D. 时间固定
[判断题]客户风险承受能力评级低于基金风险等级的客户，不能购买该基金。
[单项选择]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多项选择]根据客户风险偏好可以将客户分为（ ）。
A. 非常进取型
B. 温和进取型
C. 中庸稳健型
D. 温和保守型
E. 非常保守型
[判断题]各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）
[填空题]润滑中的五定是指（）、（）、（）、（）和（）
[判断题]为加强客户开户风险提示，柜员为客户开通网银服务时应让客户阅知相关网银风险（）
[多项选择]在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）
A. 现金业务；
B. 金融票据业务；
C. 非面对面业务，如电子银行业务等；
D. 与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
[简答题]巴塞尔银行监管委员会《了解你的客户风险管理统一文件》指出采取有效的“了解你的客户”措施是银行风险管理的基本要求，完整的“了解你的客户”措施包括哪四个基本要素？
[多项选择]个人客户通过电子银行办理如下（）业务，工商银行应对客户的风险承受能力进行评估并对客户提示相应产品风险。
A. 网上个人理财
B. 网上证券
C. 网上托管账户
D. 网上个人贷款
[多项选择]在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）
A. 现金业务；
B. 金融票据业务；
C. 非面对面业务，如电子银行业务等；
D. 与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
