更多"在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客"的相关试题:
[多项选择]在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）
A. 现金业务；
B. 金融票据业务；
C. 非面对面业务，如电子银行业务等；
D. 与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
[判断题]各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）
[多项选择]在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）
A. 现金业务；
B. 金融票据业务；
C. 非面对面业务，如电子银行业务等；
D. 与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。
[单项选择]
一般提单上均规定，对于危险货物，托运人如事先未将其危险性质以书面形式告知承运人，则不论其是否发生危险，一经发现，承运人有权（）。
Ⅰ．将其抛弃；Ⅱ．将其卸船；Ⅲ．将其拍卖；Ⅳ．使之不能为害。
A. Ⅱ～Ⅳ
B. Ⅰ～Ⅳ
C. Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ
D. Ⅰ～Ⅲ
[简答题]开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密？
[判断题]客户风险承受能力评级低于基金风险等级的客户，不能购买该基金。
[单项选择]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多项选择]根据客户风险偏好可以将客户分为（ ）。
A. 非常进取型
B. 温和进取型
C. 中庸稳健型
D. 温和保守型
E. 非常保守型
[多项选择]凡属于因本期经营而发生的费用，不论其是否发生，都应由本期经营收入负担,根据哪些会计原则？
A. 权责发生制;
B. 配比原则;
C. 一致性原则;
D. 可比性原则;
E. 谨慎性原则
[单项选择]
某施工单位在对项目开展风险管理工作时，确定的主要管理环节包括：
①风险识别；
②风险响应；
③风险控制；
④风险评估。
则下列流程排序正确的是（）。
A. ①②③④
B. ①④②③
C. ④①②③
D. ④①③②
[判断题]开展电子商务存在风险，而传统商务活动则没有风险
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
[判断题]对中小型客户，开展客户培训和促销活动（）
[判断题]为加强客户开户风险提示，柜员为客户开通网银服务时应让客户阅知相关网银风险（）
[单项选择]根据___和收入与费用配比的原则要求，凡属于因本期经营而发生的费用，不论其是否发生，都应由本期经营收入负担。
A. 权责发生制;
B. 配比原则;
C. 一致性原则;
D. 可比性原则
