更多"某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他"的相关试题:
[单项选择]保安员张某在巡逻时，发现一个可疑人员，盘查此人时，张某应该注意（）。
A. 尽量贴近对方，以防对方逃走
B. 与对方保持一臂的距离，如感觉危险大，可以加大距离
C. 与对方保持一米的距离，并两腿并拢，保持直立
D. 与对方保持一臂的距离，并两腿并拢，保持直立
[简答题]2007年8月，两被告人和张某（在逃）经预谋后到洛阳市某银行，将事先准备好的读卡器和微型摄像头分别装在该银行刷卡门和自动取款机上，将储户杨某卡上的卡号和密码窃取后复制了杨某的银行卡。事后，两被告人用复制的银行卡分别将杨某账号上30.5万余元中的29.6万余元通过转账方式转至三张事先已用假身份证办好的银行卡上，其余款项从柜台上以现金支取方式取走，随后三人分赃挥霍。2007年9月，两被告人伙同徐某（在逃）窜至山东省日照市，用上述方法通过转账和现金支取方式取走蔡某账上6.1万余元。本案中，两被告人的行为构成了什么犯罪？理由为何？
[多项选择]11户采矿户在一个锰矿矿区采矿，都有爆破行为。一声巨响后，在矿区采访的欧阳海被从天而降的一块巨石击中，伤愈后对ll户采矿户提起民事诉讼，关于本案证明责任的分配。下列说法正确的有：（ ）
A. 本案全部事实都要进行证明责任倒置，欧阳海无须承担任何证明责任
B. 欧阳海无须承担爆破行为与自己损害的因果关系的证明责任
C. 欧阳海应当证明自己所受损害
D. 欧阳海应当证明自己受伤时矿区发生了爆破行为
[单项选择]保安员在出入口守卫中发现可疑人员或可疑情况要及时向服务单位报告。报告的内容应当包括（）。
A. 时间、地点、任务、工作建议
B. 时间、地点、人物、事由、结果
C. 时间、地点、原因、结果、存在的问题
D. 时间、地点、人物、结果、存在的问题
[单项选择]可疑胰腺癌时那些发现可协助诊断
A. 肝内结节
B. 淋巴结肿大
C. 下腔静脉受压
D. 腹水
E. 以上各项均是
[判断题]发现可疑情况应立即通知巡逻人员赶赴现场核查。
[简答题]学生宿舍里发现可疑人员，应如何采取行动？
[简答题]中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容？
[单项选择]个人发现药品引起可疑不良反应，应向（）
A. 国家药品监督管理局报告
B. 国家药品不良反应监测专业机构报告
C. 所在地卫生局报告
D. 所在省级药品不良反应监测专业机构或药品监督管理局报告
[多项选择]下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。
A. 客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B. 某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C. 某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元
D. 某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
[单项选择]加油站员工应加强对可疑人员的监控，发现可疑人员接近（）、加油现场时应加强盘查，及时制止纵火行为。
A. 油罐区
B. 便利店
C. 加油站
D. 办公室
[多项选择]下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是（ ）。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
[多项选择]日常工作中发现（）要报告可疑交易。
A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
C. 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。
D. 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
[判断题]保安在巡查时发现可疑人员应及时报告领班并跟随行踪。
[多项选择]根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
A. 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B. 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C. 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D. 金融机构内部调拨资金
