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[判断题]保安在巡查时发现可疑人员应即时报告班长并负责跟随行踪。
[单项选择]银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]保安员在出入口守卫中发现可疑人员或可疑情况要及时向服务单位报告。报告的内容应当包括（）。
A. 时间、地点、任务、工作建议
B. 时间、地点、人物、事由、结果
C. 时间、地点、原因、结果、存在的问题
D. 时间、地点、人物、结果、存在的问题
[单项选择]银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。
A. 正确
B. 错误
[判断题]普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管
[单项选择]普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告（）
A. 大堂经理
B. 网点经理
C. 柜员主管
D. 个人业务顾问
[多项选择]在实物黄金交割或资金交付后，发现交易差错的，经办人员应及时报告经办网点负责人，属于款项收付错误的，经办人员按照《中国农业银行现金业务操作规程》中（）的原则做相应处理。
A. 长款归己
B. 长款归公
C. 短款自赔
D. 短款不赔
[判断题]仪器室要备有灭火器、防火砂等防火器材，实验室管理人员应能正确使用灭火器，发现火险隐患及时报告处置，发生火灾主动扑救，及时报警，做好记录并向有关领导汇报。（）
[填空题]运钞途中，押运员要保持高度警惕，注意观察运钞车周围情况，发现可疑车辆尾随或跟踪现象的要及时报告。执行押运任务过程中不得随意变更（）。
[单项选择]若发现个别游客有走私文物的可疑行为，导游人员应（）。
A. 视而不见
B. 告知领队
C. 及时上报有关部门
D. 立即扭送公安机关
[单项选择]工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。
A. 主管领导和保卫部门
B. 公安部门
C. 稽核部门
D. 纪检部门
[单项选择]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构
[判断题]维修进度改变时，维修技术人员应立即向车间主管报告，车间主管应及时通知业务接待，但不必及时通过电话或其他方式迅速告诉客户，只须调整作业管理板即可。（）
[单项选择]金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 银监局
[单项选择]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院
[单项选择]各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少（）年。
A. 6
B. 10
C. 3
D. 5
[简答题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
