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[判断题]保安在巡查时发现可疑人员应及时报告领班并跟随行踪。
[单项选择]保安员在出入口守卫中发现可疑人员或可疑情况要及时向服务单位报告。报告的内容应当包括（）。
A. 时间、地点、任务、工作建议
B. 时间、地点、人物、事由、结果
C. 时间、地点、原因、结果、存在的问题
D. 时间、地点、人物、结果、存在的问题
[单项选择]加油站员工应加强对可疑人员的监控，发现可疑人员接近（）、加油现场时应加强盘查，及时制止纵火行为。
A. 油罐区
B. 便利店
C. 加油站
D. 办公室
[简答题]学生宿舍里发现可疑人员，应如何采取行动？
[多项选择]发现经办的信件封口裂开或者封皮破损，应即报告主管人员，并会同用“邮件代封签条”代封，封条上加盖（）。
A. 日戳
B. 收件人名章
C. 寄件人名章
D. 经手人名章
[单项选择]工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。
A. 主管领导和保卫部门
B. 公安部门
C. 稽核部门
D. 纪检部门
[单项选择]各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少（）年。
A. 6
B. 10
C. 3
D. 5
[单项选择]（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 反洗钱局
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[单项选择]保安押运公司为某银行护送款项，发现可疑人员长时间窥探运钞车上下款，下列做法错误的是（）。
A. 暂停上下款
B. 立即通报银行
C. 按正常勤务继续上下款
D. 通知当地公安机关
[判断题]发现可疑情况应立即通知巡逻人员赶赴现场核查。
[填空题]当班班长遇有闲杂人等在收费广场逗留时，应及时（），发现可疑情况及时上报（）。
[判断题]若接班人员未到，交班人员向接班班长报告后，即可以离开岗位。（）
[多项选择]日常工作中发现（）要报告可疑交易。
A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
C. 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。
D. 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
A. 2003年3月1日
B. 2002年3月1日
C. 2004年3月1日
D. 2003年4月1日
[简答题]《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
[单项选择]保安员张某在巡逻时，发现一个可疑人员，盘查此人时，张某应该注意（）。
A. 尽量贴近对方，以防对方逃走
B. 与对方保持一臂的距离，如感觉危险大，可以加大距离
C. 与对方保持一米的距离，并两腿并拢，保持直立
D. 与对方保持一臂的距离，并两腿并拢，保持直立
[多项选择]保安员在值勤中发现可疑情况时，常用（）向服务单位或有关单位报告。
A. 移动电话
B. 可视电话
C. 对讲机
D. 固定电话
E. 楼宇对讲
