更多"工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要"的相关试题:
[单项选择]柜台在办理旅行支票兑付业务时，应严格按照兑付手续和操作规程办理。认真查对旅行支票（），如发现假票、伪造、挖补票、已止付废票等，应立即没收，并及时与旅行支票发行机构联系。
A. 止付通知
B. 面额
C. 购买合约
D. 纸质
[单项选择]柜员办理跨省通存通兑业务时，如发现可疑卡等不正常卡时，应（）。
A. 只要微机认可，继续办理
B. 拒绝办理，及时报告上级主管部门，并与发卡机构联系
[简答题]柜员在办理柜面现金业务时，如发现假钞（包括变造币）如何处理？
[单项选择]代理付款社（行）在办理银行汇票解付业务时如发现汇票专用章不清晰或压数机压印的金额模糊不清该如何处理？（）
A. 办理银行汇票退票交易
B. 代理付款社（行）应及时向出票社（行）发出查询，待收到出票社（行）查复后方可处理
[单项选择]出纳人员在办理现金收入业务时，如发现假钞（包括变造币）必须由（）营业人员同时认定后予以收缴。
A. 一名
B. 二名
C. 三名
D. 四名
[单项选择]柜员在办理柜面现金业务时，如发现假钞（包括变造币）必须由（）名以上营业人员同时认定后予以收缴。
A. 一名
B. 两名
C. 三名
D. 四名
[多项选择]个人储蓄业务中下列（）凭证在办理柜面业务时可以使用原凭证办理。
A. 零售3.0系统中的储蓄定期存单、储蓄大额存单、外币定期存单、国债凭证、喜庆存单
B. 零售3.0系统中的定、活期一本通存折
C. 核心账务系统的存单折
D. 核心账务系统的定期一本通。（凭证代码为733）
[单项选择]在办理存取款业务时，如发现伪变造币，需按照人民银行关于假币收缴的有关管理规定，经双人复核确定后，使用[7016]交易处理收缴假币，打印（）凭证。
A. 内部通用凭证
B. 假币收缴凭证
C. 行标纸
D. 空白纸
[单项选择]柜台办理收款业务时，如发现假币，由两名柜员换人复核后，告知持有人，当面加盖“假币”戳记，由（）使用“0220假币登记”交易对收缴的假币进行登记，缴持有人签字确认。
A. 现金柜员
B. 经办柜员
C. 复核柜员
D. 主管柜员
[简答题]存款人申请使用支付密码办理支付结算业务时，开户网点如何办理？
[判断题]国家机关工作人员不依法履行职责，放纵黑社会性质组织进行违法犯罪活动的行为，以玩忽职守罪定罪处罚。
[判断题]国家机关工作人员不依法履行职责，放纵黑社会性质组织进行违法犯罪活动的行为，将以玩忽职守罪定罪处罚。
[判断题]通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业范围内形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序是“黑社会性质的组织”的特征之一。
[多项选择]办理小额通存通兑业务时，仅限于客户本人办理的业务有（）。
A. 通存
B. 账户信息查询
C. 通兑
D. 开通和终止通存通兑
[多项选择]客户办理以下（）业务时，可以在银行直接办理。
A. 提取外币现钞当日累计等值5000美元
B. 提取外币现钞当日累计等值10000美元
C. 存入外币现钞当日累计等值5000美元
D. 存入外币现钞当日累计等值10000美元
[单项选择]客户开通企业网银的现金管理功能，可以在办理渠道注册业务时开通，也可以在办理（）业务时进行开通。
A. 添加账户
B. 证书
C. 维护渠道信息
D. 查询
[判断题]联名租用保管箱在办理保管箱开户和退租业务时必须双人同时到场，办理其余各项保管箱业务时可由两人中任意一人办理，但均不得委托他人。
[多项选择]机构客户办理基金业务时需将（）交柜员办理。
A. 组织机构代码
B. 企业法人营业执照
C. 法人代表授权委托书
D. 经办人有效证件
E. 借记卡
