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[多项选择]柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。
A. 同一人代理多人或多个对公客户开户。
B. 外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。
C. 客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。
[单项选择]在带团过程中，如发现个别游客有言行越轨的可疑迹象，导游员应（）。
A. 立即向旅游局汇报
B. 给予必要的提醒和警告
C. 视而不见、置之不理
D. 立即报告公安机关
[多项选择]有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）
A. 联网核查证名不符的。
B. 客户拒绝提供规定证明资料的。
C. 无正当理由拒绝更新客户基本信息。
D. 经查询仍无法获取汇款人完整信息的。
E. 提取现金在二十万元以上未提前一天预约的。
[单项选择]下列行为中，不属走私的行为是（）。
A. 进出口货物、物品或者过境、转运、通运货物向海关申报不实的
B. 以藏匿方式逃避海关监管，携带国家禁止物品进境
C. 以瞒报方式逃避海关监管，邮寄国家禁止出口的文物出境的
D. 使用变造的加工贸易手册逃避海关监管，擅自将海关监管货物在境内销售的
[单项选择]邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]游客的个别要求是指旅游团到达旅游目的地后的旅游过程中，个别游客或部分游客提出的各种（）的特殊要求。
A. 计划内
B. 计划外
C. 不合理
D. 合理但不可行
[多项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 银行同业协会
D. 中国银行业监督管理委员会
[多项选择]以下属于走私行为的情况有（）。
A. 明知是走私进口的货物、物品，直接向走私人非法收购的
B. 以藏匿方式逃避海关监管，携带国家禁止进出境物品进出境的
C. 进出口国家限制进出口的货物，进出口货物的收发货人向海关申报时不能提交许可证件的
D. 未经海关许可，在海关监管区以外存放海关监管货物的
[多项选择]下列属于可疑交易行为表述的是（）。
A. 没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。
B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。
C. 长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
[多项选择]以下情况属于走私行为的情况有（）.
A. 擅自将出口加工区内的海关监管货物、物品，运出区外的；
B. 以藏匿方式逃避海关监管，携带国家禁止进出境物品进出境的；
C. 进出口国家限制进出口的货物，进出口货物的收发货人向海关申报时不能提交许可证件的
D. 未经海关许可，在海关监管区以外存放海关监管货物的
[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构？
[判断题]将珍贵文物倒卖给外国人的行为构成倒卖文物罪。
[多项选择]下列哪一情况，属于按走私行为论处的情况（）。
A. 直接向走私人收购走私进口的货物、物品
B. 直接在黑市上购买私货，但不清楚出售人是否为走私人
C. 通过广告直接收购，但不清楚出售人是否走私人
D. 直接在沿海上收购私货，明知出售人是走私人
[多项选择]对旅游团中个别游客的苛求，导游员应（）。
A. 认真倾听
B. 出言反驳
C. 微笑对待
D. 借故脱身
E. 耐心解释
[判断题]如果行为人倒卖珍贵文物给外国人，应按照非法向外国人出售珍贵文物罪和倒卖文物罪进行数罪并罚。
[多项选择]案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。
A. 私自代客户保管重要单证或印鉴
B. 违规代客户办理业务
C. 检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实
D. 以各种理由拖延或拒不换岗
E. 上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
