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[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. 正确
B. 错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]下列交易属于可疑交易的是（）
A. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 金融机构内部调拨资金
D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
[多项选择]哪些支付交易属于可疑支付交易（）
A. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
B. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
[单项选择]以下不属于可疑交易报告标准的是（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[多项选择]下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.
A. 企业的日常收付与企业的经营特点明显不符
B. 资金收付流向与企业经营特点明显不符
C. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
D. 短期内资金分散转入、集中转出
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行等应将（）类交易或者行为作为可疑交易进行报告。
[单项选择]下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付
C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D. 长期闲置的账户突然启用
E. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
[单项选择]指出下列不属于攻击行为的表述（）。
A. 对他人具有敌视性、伤害性和破坏性的行为
B. 实施行为的基本要素不在于伤害意图
C. 侵犯行为
D. 它的一种特殊形式是欺负
[单项选择]以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。
A. 居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
B. 居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
C. 非居民个人要求银行开旅行支票的
D. 企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
[多项选择]根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（）。
A. “短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。
B. “长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。
C. “短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。
D. “当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。
[单项选择]属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。
A. 9
B. 10
C. 11
D. 15
[单项选择]证券公司将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）
A. 与洗钱高风险国家和地区有业务联系；
B. 与洗钱高风险国家和地区有业务联系的；
C. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符；
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付；
E. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。
[多项选择]柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。
A. 同一人代理多人或多个对公客户开户。
B. 外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。
C. 客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。
[单项选择]属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。
A. 18
B. 19
C. 20
D. 22
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生（）以上，或者营业日每天发生持续（）以上.
A. 3次、3天，
B. 3次、2天，
C. 3次、5天，
D. 2次、3天。
