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[单项选择]货币市场工具一般具有期限短、流动性强、对利率敏感等特点，有（ ）之誉。
A. 货币
B. 票据
C. 基础货币
D. 准货币
[单项选择]关于金融机构保密义务以下说法正确的是（）
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。
D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
[多项选择]关于非银行金融机构中理解正确的有（ ）.
A. 非银行金融机构是金融机构体系中的重要组成部分
B. 其发展状况是衡量一国金融机构体系是否成熟的标志之一
C. 以吸收存款为主要资金来源
D. 以特殊方式吸收资金,并以特殊方式运用资金
E. 是货币供应的主体
[多项选择]关于非银行金融机构的理解中正确的是（）。
A. 非银行金融机构是金融机构体系中的重要组成部分
B. 其发展状况是衡量一国金融体系是否成熟的标志之一
C. 以吸收存款为主要资金来源
D. 兼营保险业务是其重要特征
E. 以特殊方式吸收资金，并以特殊方式运用资金
[多项选择]金融机构是证券市场上主要的机构投资者，参与证券投资的金融机构有（ ）。
A. 银行
B. 保险公司
C. 证券经营机构
D. 基金管理人
[多项选择]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E. 培训的对象是金融机构的全体人员
[多项选择]金融机构与反洗钱的错误理解是（）
A. 金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；
B. 任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；
C. 金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；
D. 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
[多项选择]对金融机构的贷款的理解正确的是（ ）
A. 贷款是一种债
B. 贷款是基于双方的“合意”
C. 贷款因贷款合同的有效成立而产生
D. 贷款因借款人的贷款合同的丢失而消灭
[单项选择]金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
[多项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构的代表机构经营金融业务的，给予以下处理（）。
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，撤销该代表机构
D. 情节特别严重的，撤销该代表机构
[单项选择]金融机构从事衍生产品交易业务地监督机构是（）。（《中国银行业监督管理委员会关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉地决定》第5条）
A. 人民银行
B. 银监会
C. 国家外汇局
D. 人民银行和银监会
[单项选择]存款性金融机构是吸收个人或机构存款，并发放贷款的金融机构。下列金融机构中，属于存款性金融机构的是（）。
A. 养老基金
B. 投资银行
C. 保险公司
D. 信用合作社
[不定项选择]参与证券投资的金融机构包括（）。
A. 证券经营机构
B. 主权财富基金
C. 银行业金融机构
D. 保险公司及保险资产管理公司
[单项选择]单个境外金融机构向中资金融机构投资入股比例不得超过（）。（《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第8条）
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
[多项选择]金融机构对于以下哪些情形应进行报告？
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[判断题]加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
[单项选择]（）依法对境外金融机构投资入股中资金融机构的行为进行监督管理。（《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第3条）
A. 中华人民共和国外交部
B. 中国人民银行
C. 外汇管理局
D. 中国银行业监督管理委员会
